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辦公會會議紀要范文1

20__年4月22日下午，公司召開第一次總經理辦公會議，研究討論公司經濟合同管理、資金管理辦法、機關20__年3-5月份崗位工資發放等事宜。張小求總經理主持，公司領導，總經辦、黨群辦及相關處室負責人參加。現將會議決定事項紀要如下：一、關于公司經濟合同管理辦法

會議討論了總經辦提交的公司經濟合同管理辦法，認為實施船舶修理、物料配件和辦公用品采購對外經濟合同管理，有利于加強和規范企業管理。會議原則通過。會議要求，總經辦根據會議決定進一步修改完善，發文執行。

二、關于職工因私借款規定

會議認為，職工因私借款是傳統計劃經濟產物，不能作為文件規定。但是，從關心員工考慮，在職工遇到突到性困難時，公司可以酌情借10000元內的應急款。計財處要制定內部操作程序，嚴格把關。人力資源處配合。借款者本人要作出還款計劃。

三、關于公司資金管理辦法

會議認為計財處提交的公司資金管理辦法有利于加強公司資金管理，提高資金使用效率，保障安全生產需要。會議原則通過，計財處修改完善后發文執行。

四、關于職工工資由銀行事宜

會議聽取了計財處提交的關于職工崗位工資和船員伙食費由銀行的匯報，會議認為銀行工資是社會發展的必然趨勢，既方便船舶和船員領取，又有利于規避存放大額現金的風險。但需要2個月左右的宣傳過度期，讓職工充分了解接受。會議要求計財處認真做好實施前的準備工作，人力資源處配合，計劃下半年實施。

五、關于公司機關11月份效益工資發放問題

辦公會會議紀要范文2

“昨天街道的和又吵起來了，多虧了辛章辦事處的干事及時過來調解才避免了一場糾紛呀！”在賣菜的王阿姨說起辛章辦事處也是嘖嘖稱贊！

據記者獲悉，辛章辦事處全面落實我市關于“三項重點工作”會議的精神，始終把隊伍建設作為重中之重，以“人民法官為人民”主題實踐活動為載體，圍繞“三項重點工作”緊密聯系隊伍實際，以司法能力建設為根本，干部隊伍建設為突破口，內外環境建設為保障，全面加強隊伍建設，提高整體工作效能。而辛章辦事處“三項重點工作”在深入落實在百姓的口中得到了最貼切的見證和解讀。

一、愛民親民

辛章辦事處和百姓手牽手、心連心

200年月日，街道社區“孤寡老人”上午出門時，不慎將門鑰匙鎖在室內。發現后，老人找到居委會尋求幫助，社區值班人員得知情況后，立即找到辦事處的電話求助。為了給救援車輛帶路，辦事處不顧雨天路滑，帶隊趕往熊老住處。然后，消防官兵察看現場后，認為無能為力而告退。仍不放棄，向鄰居們東拼西湊借來工具、電筒，并張羅開鎖師傅趕來開鎖，協助其操作，直到成功打開門鎖，安慰老人家之后才離開，此時已是下午上班時間。其間，沒有喝水也沒用午餐，連同午休時間也一同奉獻，然而她沒有一句怨言，又投入到下午的工作中。看似小事，但她的工作作風，正是我們“三項重點工作”為民、愛崗、敬業、奉獻最真實的體現。她急民之所急，真正做到了群眾利益無小事，值得我們所有辦事處員工學習。

辛章辦事處落實“三項重點工作”精神，積極協調各部門認真積極化解矛盾，處理基層矛盾糾紛和百姓密切關注的每一件事。各村街充分發揮基層調委會的有利優勢，加大矛盾糾紛排查調處力度，重點做好對民間糾紛的排查調處，切實做到了把問題解決在基層，化解在萌芽狀態，確保不出現矛盾激化和民轉刑案件的發生。真正做到愛民、親民，把人民的利益放在工作首位。

二、幫民為民

辛章辦事處急百姓之所急、幫百姓之難題

據辛章街道村民說，月日，一場大雨過后，住在城區某地的王某早早就起來收拾自家的草鋪，這些年數已久的草鋪防雨系數是越來越低，每逢外面下大雨草鋪里就下起了小雨。當王某把草鋪里的東西收拾到外面堆放，準備把草鋪里的雨水掃出來時，鄰居劉某到草鋪趕車上班，嫌王某把東西堆放在自家草鋪旁邊，要求王某搬一搬。王某稱這是自家草鋪的地方，不給予搬走，為此雙方發生爭吵。王某的丈夫張某聞訊也下樓與劉某理論，繼而兩人發生推搡、撕扯。怒氣沖沖的張某到草鋪里抄起鐵锨向劉某拍去，劉某見狀邊躲避張某的拍打，邊大聲呼救。

正在附近巡邏的辛章辦事處聽見呼救聲，尋聲望去，先將正欲對劉某繼續拍打的張某喝止住，然后迅速趕到事發現場，奪下張某手中的鐵锨。考慮到雙方當事人都是一個單元的鄰居，本來關系就很好，就因爭搶草鋪門前的空地而發生大打出手，為了不破壞鄰里之間的關系，在辛章辦事處就現場給予調解，雙方和好如初。

據悉，認真安排社會治安防范工作，加強了我處重點部位的安全保衛，特別是村內變壓器、水井、重點企業等重要部位，辛章辦事處堅持每天進行執勤巡邏，實行責任分包，專人負責。由派出所與文教室負責學校周邊治安環境整治；綜治辦、派出所、供電所負責重要電力設施安全；網通公司負責通訊設施安全；派出所、經委負責排查消除企業安全生產隱患。供電所、信用社、學校、重點企業、加油站、洗浴場所等認真落實安保措施，全面實行24小時安保值班，徹底清除了辛章各管轄區域的安全隱患，急百姓之所急、幫百姓解決各種難題，真正為百姓的安危著想，在辛章人民的心中鑄就了一座永遠屹立的豐碑!

三、育民揚民

辛章辦事處普法教法，全面提高法律知曉率與普及度

辦公會會議紀要范文3

一、2015年工作總結

現將2015年主要完成的工作總結如下：

文秘相關工作：

1.講話稿的起草和整理：

⑴起草完成了分公司2015年上半年綜合改革情況匯報、分公司上半年工作總結及下半年工作打算。⑵起草了省領導、集團領導、金牌用戶、社會監督員在用戶節開幕式上的講話初稿。⑶協助完成了歷下分公司綜合改革情況匯報。⑷整理了總經理在2015年工作會議上的講話。⑸按照領導要求，配合起草了和平路營業廳致營業員的倡議書初稿。⑹起草了省公司黨群部主任在分公司第一次工會會員大會上的講話。⑺正在起草分公司2015年工作總結及2016年工作打算。

⒉會議資料的整理：

⑴完成了分公司一季度、三季度經營分析會會議紀要整理⑵完成了劉總、吳總、六位班子成員、五個討論小組在分公司半年工作會議上的講話整理，并配合完成了《半年總結匯編》印發工作。⑶完成了6月12日至今分公司周辦公例會會議紀要的整理，配合完成了5月15日至6月5日分公司周辦公例會會議紀要整理，并配合完成了《5—9月會議紀要匯編》印發工作，共計19期。⑷完成了基層員工答復意見的整理。⑸配合完成了分公司總經理辦公會的整理排版工作。⑹按照丁書記要求，完成了2014年至今雙向網改相關會議資料整理。

⒊各部門（單位）資料的匯總及整理：

⑴分公司各部門（單位）年初工作打算、一季度工作總結和二季度工作打算、前三季度工作總結和四季度工作打算、上半年工作總結及下半年工作打算、2015年工作總結及2016年工作打算、縣區分公司綜合改革工作匯報的匯總與整理排版。⑵完成了綜合部四月至今周工作總結及下周計劃的匯總整理工作。⑶完成了綜合部7月至今測評打分的匯總。⑷完成了綜合部厲行節約活動進展情況的材料整理。⑸完成了崗位練兵考試資料的搜集和整理。⑹匯總了各業務部門需增加的經營項目。

⒋公文起草和收發：配合完成公司日常公文（通知、請示、批復、函等）以及規章制度、業務流程的起草、套紅、收發工作。

⒌文件的整理和存檔：除做好日常公文的存檔外，還按照領導要求，完成了分公司總經理辦公會、周辦公例會會議紀要及相關資料的排版，以及文字、影音存檔工作。

⒍材料的報送：完成了長清分公司平安有線電視工作站“村村通”工作事跡材料的上報；配合完成了山東省新聞出版廣播影視產業項目申報；修改了關于“廣播電視戶戶通工程”實施和回訪情況的匯報發文廣新。

⒎配合完成了公司內部OA系統的測試并進行試用。

⒏陪同領導到平陰分公司八個工作站調研，了解一線員工工作情況。

研究室相關工作：

⒈整理了綜合部規章制度中的檔案管理制度和保密制度。

⒉匯總整理了綜合部規章制度、業務流程、崗位說明書。

⒊配合完成了分公司各部門（單位）規章制度、業務流程的匯總整理，并按照領導要求統一排版。

⒋完成了規章制度、業務流程、《員工守則》及《部門工作職責》的反饋意見。

會務保障相關工作：

⒈協助完成了分公司網絡器材招標采購會、分公司2015年度工作會議、一季度經營分析會、三季度經營分析會、周辦公例會的服務保障工作。

⒉協助完成了歷城分公司競爭上崗的計分工作。

⒊協助人力資源部完成了省公司招聘面試考務工作。

二、工作中存在的問題

⒈對于日常工作及領導交辦的重要事項響應速度，主動性、積極性還需進一步提高。

⒉專業素質還需進一步提升，對公司重點工作了解不夠全面，例如重要材料的撰寫速度較慢、理解不夠透徹，拍照水平還不能達到領導要求等。

⒊工作方法有待進一步調整，工作效率需進一步提高。

三、2016年工作打算

2016年主要工作計劃主要有以下幾點：

⒈在完成本職工作的基礎上，加強與各部門（單位）的溝通，爭取多深入一線，更全面的了解公司重點工作。

⒉按照統一要求，進一步規范公文管理。

辦公會會議紀要范文4

第一條為加強浙江省人民政府國有資產監督管理委員會（以下簡稱“省國資委”）所出資企業（以下簡稱“企業”）財務監督，規范資產減值準備財務核銷行為，促進企業建立和完善內部控制制度，降低企業經營風險，確保國有資產的完整、有效，依據國家有關財務會計制度規定，參照《中央企業資產減值準備財務核銷工作規則》，制定本辦法。

第二條執行《企業會計制度》的省屬國有及國有控股企業，按照國家有關財務會計制度規定計提的各項資產減值準備的財務核銷工作，適用本辦法。

第三條本辦法所稱資產減值準備是指企業按照國家有關財務會計制度規定計提的短期投資跌價準備、委托貸款減值準備、壞賬準備、存貨跌價準備、長期投資減值準備、固定資產減值準備、在建工程減值準備、無形資產減值準備等。

第四條本辦法所稱資產減值準備財務核銷是指企業按照國家有關財務會計制度和省國資委有關財務監督規定，對預計可能發生損失的資產，經取得合法、有效證據證明確實發生事實損失，對該項資產進行處置，并對其賬面余額和相應的資產減值準備進行財務核銷的工作。

第五條本辦法所稱事實損失是指企業已計提減值準備的資產，有確鑿和合法證據表明該項資產的使用價值和轉讓價值發生了實質性且不可恢復的滅失，已不能給企業帶來未來經濟利益流入。

第六條省國資委依法對企業減值準備財務核銷工作進行監督。

第二章核銷原則

第七條企業執行《企業會計制度》，應當按照國家有關財務會計制度規定，遵循謹慎性原則，制定各項資產計提減值準備的會計政策，建立規范的資產減值準備計提制度，定期對各項資產損失進行全面清理核實，如實預計潛在損失和合理計提相應的資產減值準備，并逐項做好資產減值準備的轉回和核銷工作。

第八條企業資產減值準備財務核銷應當遵循客觀性原則。當已計提減值準備的資產成為事實損失時，不論該項資產是否提足了減值準備，企業都應當按照規定對該項資產賬面余額與已計提的資產減值準備進行財務核銷。

第九條企業應當對按照國家有關財務會計制度規定計提了減值準備的各項資產進行認真甄別分類，對不良資產應當建立專項管理制度，組織力量進行清理和追索，清理和追索收回的資金或殘值應當及時入賬。對形成事實損失的資產按規定要求和工作程序進行財務核銷。

第十條企業資產減值準備財務核銷應當依據國家財務會計制度和國資委有關規定，對已計提減值準備的資產發生損失的事實進行認真確認，取得確鑿證據，履行規定的財務核銷程序。

第十一條企業資產減值準備財務核銷應當認真執行資產損失責任追究相關規定，在查明資產損失事實和原因的基礎上，分清責任，提出整改措施，并對相關責任人進行責任追究。

第三章核銷依據

第十二條企業進行資產減值準備財務核銷，應當在對資產損失組織認真清理調查的基礎上，取得合法證據。具體包括：具有法律效力的相關證據，社會中介機構的法律鑒證或公證證明以及特定事項的企業內部證據等。

第十三條短期投資跌價準備和長期投資減值準備依據下列證據進行財務核銷。

（一）上市流通的短期投資和長期債權投資發生事實損失的，應當取得企業內部授權投資和處置的相關文件，以及有關證券交易結算機構出具的合法交易資金結算單據；

（二）被投資單位被宣告破產的，應當取得法院破產清算的清償文件及執行完畢證明；

（三）被投資單位被注銷、吊銷工商登記或被責令關閉的，應當取得工商部門注銷、吊銷公告，或有關機構的決議或行政決定文件，以及被投資單位清算報告及清算完畢證明；

（四）涉及訴訟的，應當取得司法機關的判決或裁定及執行完畢的證據，無法執行或被法院終止執行的，應當取得法院終止裁定等法律文件；

（五）涉及仲裁的，應當取得相應仲裁機構出具的仲裁裁決書，以及仲裁裁決執行完畢的相關證明；

（六）涉及政策性損失的，應當取得有關部門的決定文件或證明材料；

（七）其他足以證明該短期投資或長期投資發生事實損失的合法、有效證據。

第十四條委托貸款減值準備財務核銷，根據委托貸款的性質，比照短期投資和長期投資減值準備的核銷依據進行。

第十五條壞賬準備依據下列證據進行財務核銷。

（一）債務單位被宣告破產的，應當取得法院破產清算的清償文件及執行完畢證明；

（二）債務單位被注銷、吊銷工商登記或被責令關閉的，應當取得工商部門注銷、吊銷公告、有關機構的決議或行政決定文件，以及債務單位清算報告及清算完畢證明；

（三）債務人失蹤、死亡（或被宣告失蹤、死亡）的，應當取得有關方面出具的債務人已失蹤、死亡的證明及其遺產（或代管財產）已經清償完畢或確實無財產可以清償，或沒有承債人可以清償的證明；

（四）涉及訴訟的，應當取得司法機關的判決或裁定及執行完畢的證據，無法執行或被法院終止執行的，應當取得法院終止裁定等法律文件；

（五）涉及仲裁的，應當取得相應仲裁機構出具的仲裁裁決書，以及仲裁裁決執行完畢的相關證明；

（六）與債務單位（人）進行債務重組的，應當取得債務重組協議及執行完畢證明；

（七）清欠收入不足以彌補清欠成本的，應當取得清欠部門的情況說明以及企業董事會或經理（廠長）辦公會議批準的會議紀要；

（八）其他足以證明應收款項確實發生損失的合法、有效證據。

第十六條存貨跌價準備、固定資產減值準備和在建工程減值準備依據下列證據進行財務核銷。

（一）盤虧的，應當取得完整、有效的清查盤點表和有關責任部門審核決定；

（二）報廢、毀損的，應當取得相關專業質量檢測或技術部門出具的鑒定報告，以及清理完畢的證明，有殘值的應當取得殘值入賬證明；

（三）因故停建或被強令拆除的，應當取得國家明令停建或政府市政規劃等有關部門的拆除通知文件，以及拆除清理完畢證明；

（四）對外折價銷售的，應當取得合法的折價銷售合同和收回資金的證明；

（五）涉及訴訟的，應當取得司法機關的判決或裁定及執行完畢的證據，無法執行或被法院終止執行的，應當取得法院終止裁定等法律文件；

（六）應由責任人或保險公司賠償的，應當取得責任人繳納賠償的收據或保險公司的理賠計算單及銀行進賬單；

（七）抵押資產發生事實損失的，應當取得抵押資產被拍賣或變賣證明；

（八）其他足以證明存貨、固定資產和在建工程發生損失的合法、有效證據。

第十七條無形資產減值準備依據下列證據進行財務核銷。

（一）已被其他新技術所替代，且已無使用價值和轉讓價值的，應當取得相關技術、管理部門專業人員提供的鑒定報告；

（二）已超過法律保護期限，且已不能給企業帶來未來經濟利益的，應當取得已超過法律保護的合法、有效證明；

（三）其他足以證明無形資產確實發生損失的合法、有效證據。

第四章核銷程序

第十八條企業應當對資產減值準備財務核銷建立完善的內部控制制度，規范資產減值準備財務核銷管理工作，明確內部審批工作程序和權限，并根據企業實際劃定內部核準權限。

第十九條企業應當對計提減值準備的各項資產，定期或至少每年進行一次全面復查，按照國家有關財務會計制度和企業相關內控制度規定的工作程序，認真組織做好企業及所屬子企業的資產減值準備財務核銷管理、備案及核準工作。

第二十條省國資委對企業資產減值準備財務核銷管理建立核準和備案制度。對大額資產損失的財務核銷實行核準，未經省國資委核準，企業不得進行財務核銷。大額以下資產損失的財務核銷，由企業按內部核準權限進行核銷后報省國資委備案。

第二十一條企業資產減值準備財務核銷，按以下程序辦理：

（一）企業內部相關部門提出核銷報告，說明資產損失原因和清理、追索及責任追究等工作情況，并逐筆逐項提供符合本辦法規定的相關證據；

（二）企業內部審計、監察、法律或其他相關部門對該項資產損失發生原因及處理情況進行審核，提出審核意見；

（三）企業財務部門對核銷報告和核銷證據材料進行復核，并提出復核意見；

（四）派駐專職監事或財務總監的企業，有關資產減值準備的核銷應當請專職監事或財務總監簽署意見；

（五）設立董事會的企業由董事會核準同意，未設立董事會的企業由經理（廠長）辦公會議核準同意，并形成會議紀要；

（六）按照企業減值準備財務核銷核準權限，需報上級企業（單位）核準確認的，應當報上級企業（單位）核準確認；

（七）根據企業會議紀要、上級企業（單位）批復及相關證據，由企業負責人、總會計師（或主管財務負責人）簽字確認后，進行相關資產的賬務處理和資產減值準備財務核銷。

第二十二條企業下列資產減值準備財務核銷事項，需報省國資委核準：

（一）企業核銷資產減值準備所對應的資產原價（固定資產以扣除折舊后的凈額為準，以下同）或資金總額超過2000萬元；

（二）企業核銷資產減值準備所對應的單筆資產原價或資金超過100萬元的。

第二十三條省國資委于每年9至10月份集中受理企業資產減值準備財務核銷的核準工作。

第二十四條企業向省國資委申請核準資產減值準備財務核銷，應提供如下資料：

（一）企業資產減值準備財務核銷核準的申請報告，包括：申請核銷資產減值準備的類別、核銷金額與原因、內部核銷審批程序等；

（二）企業資產減值準備財務核銷申報表；

（三）逐筆附報資產確認為事實損失的相關合法證據、企業董事會或經理（廠長）辦公會會議紀要，以及有關資產損失的責任認定和責任追究情況；

（四）對外部證據不足的資產損失，由會計師事務所（涉及國家安全的企業，由企業內部審計機構）出具經濟鑒證意見；

（五）其他相關材料。

第二十五條企業發生本辦法第二十二條規定范圍以外的資產減值準備財務核銷事項，應按內部核批程序進行審核確認，并隨年度財務決算報告報省國資委備案。

第二十六條企業向省國資委申報備案相關資產減值準備財務核銷，應提供如下材料：

（一）企業資產減值準備財務核銷情況報告，包括：核銷資產減值準備的類別、核銷金額與原因、企業內部核銷審批程序、核銷資產的清理與追索情況等；

（二）企業資產減值準備財務核銷備案表；

（三）集團內部關于企業資產減值準備財務核銷的批復文件、董事會會議紀要或經理（廠長）辦公會議紀要或及其他相關材料。

第五章審計與信息披露

第二十七條企業按規定程序進行資產減值準備財務核銷后，應當在年度會計報表附注和財務決算情況說明書中單獨披露。

第二十八條會計師事務所在年度財務決算審計中，應當對企業資產減值準備財務核銷的情況進行審計，并在審計報告或專項審計說明中對以下相關內容進行單獨披露：

（一）企業資產減值準備財務核銷證據的充分性與確鑿性；

（二）企業資產減值準備財務核銷核批程序的合規性；

（三）企業資產減值準備財務核銷賬務處理的正確性；

（四）企業資產減值準備財務核銷年度決算信息披露的真實性與完整性等。

第六章工作責任與監督

第二十九條企業主要負責人、總會計師（主管財務負責人）應當對企業資產減值準備財務核銷負領導責任，財務部門應當對企業資產減值準備財務核銷工作負具體管理責任，企業審計、監察、法律等部門應當對企業資產減值準備財務核銷工作負審核與監督責任，企業內部相關部門應負責提供審核與監督工作所需的相關材料。企業總部對所屬子企業資產減值準備財務核銷工作負組織和監督責任。

第三十條企業應當對向中介機構和省國資委提供的資產減值準備財務核銷相關資料的真實性、合法性和完整性承擔責任。企業在資產減值準備財務核銷過程中，未履行相關內部審批程序和未取得有效、合法證據，弄虛作假、擅自處置的，省國資委責令予以糾正，并對企業給予通報批評；違反國家有關法律法規，情節嚴重，造成國有資產流失的，追究企業負責人及相關責任人的責任；涉嫌犯罪的，依法移送司法機關處理。

第三十一條中介機構對出具的企業資產減值準備財務核銷審核說明（或經濟鑒證意見）的真實性、可靠性承擔相應責任。中介機構在承辦企業資產減值準備財務核銷審計、鑒證業務過程中，違反國家有關法律法規規定，弄虛作假，提供虛假財務信息的，情節較輕的，省國資委予以警示談話并記錄在案；情節嚴重的，省國資委將會同有關部門依法進行查處，同時，今后不再聘用其承擔企業財務審計工作；涉嫌犯罪的，依法移送司法機關處理。

第三十二條省國資委有關職能部門工作人員和派駐企業的專職監事或財務總監在企業資產減值準備財務核銷核準和備案過程中循私舞弊、造成重大工作失誤的，依法追究工作責任；涉嫌犯罪的，依法移送司法機關處理。

第七章附則

第三十三條企業應當依據本辦法規定制定本企業的資產減值準備財務核銷管理工作制度，并報省國資委備案。

第三十四條企業未提取減值準備的資產發生事實損失（除企業正常經營中存貨進銷差價損失、固定資產技改或正常報廢損失外）行為，參照本辦法執行。

第三十五條企業核銷的債權性、股權性資產，應按照《省財政廳省國資辦關于印發〈省屬國有企事業單位核銷資產管理暫行辦法〉的通知》（浙財國資字〔2002〕66號）和《省國資委關于印發〈省屬國有企業不良資產管理暫行規定〉的通知》（浙國資發〔2005〕30號）等有關規定，由集團公司負責移交浙江省綜合資產經營公司。

辦公會會議紀要范文5

第一章 總則

第一條為進一步完善公司法人治理結構，健全和規范總裁在公司生產經營管理工作中的議事決策程序及職務行為，提高工作效率，依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）以及《公司章程》的有關規定，制定本工作細則。

第二章總裁的任職資格與任免程序

第二條總裁任職資格應當具備下列條件：

1、具有豐富的經濟理論知識、專業管理知識及實踐經驗，具有較強的經營管理能力；

2、具有調動員工積極性、組織建立合理的組織機構、協調各種內外關系和統攬全局的能力；

3、具備五年以上企業管理經驗或經營工作經歷，精通公司主要業務涉及行業，掌握國家有關政策、法律、法規；

4、遵紀守法、誠信勤勉、廉潔奉公、民主公正；

5、有較強的使命感和積極開拓的進取精神；

6、《公司法》第147條規定的情形以及被中國證監會確定為市場禁入者，且禁入尚未解除的人員，不得擔任公司的總裁。

第三條公司設總裁一名，實行董事會聘任制，由董事長提名，董事會聘任。

第四條總裁任期一般不少于三年，由董事會根據公司經營需要在聘任合同中規定，自董事會聘任之日起計算，可以連聘連任。聘任合同主要內容應包括權利、責任、待遇、解聘、辭職事由、違約責任及應明確的其他事項。

第五條解聘總裁必須經董事會決議批準，并由董事會向總裁本人提出解聘理由。

第六條總裁在任期內及離職后六個月內不得出售其持有的本公司股份。

第三章總裁的職權和責任

第七條總裁主持公司日常生產經營及管理工作，對董事會負責，遵守國家法律、法規和公司章程，執行董事會決議，確保公司日常經營管理活動規范、高效進行。

第八條總裁行使下列職權：

1、擬訂公司重大投資項目及年度生產經營計劃；

2、提議召開董事會臨時會議；

3、擬訂公司年度財務預算方案；在董事會授權額度內，決定公司貸款事項；審批公司日常經營管理中的各項財務支出款項；

4、擬訂公司內部管理機構設置方案；

5、擬訂公司的基本管理制度和基本規章；

6、提請董事會聘任或者解聘公司副總裁、助理總裁、財務負責人等高級管理人員；

7、決定公司各職能部門負責人和分公司負責人的任免；

8、擬定公司職工的工資、福利、獎懲，決定公司職工的聘用和解聘；

9、經董事長授權，代表公司處理對外事宜和簽訂包括投資、合作經營、合資經營、借款等在內的經濟合同；

10、擬訂公司稅后利潤分配和彌補虧損方案；

11、擬訂公司增加或減少注冊資本和發行公司債券的方案；

12、公司章程或董事會授予的其他職權。

13、非董事總裁列席董事會會議。

第九條總裁應履行下列職責：

1、維護公司法人財產權，確保公司資產的保值和增值，正確處理股東、公司和員工的利益關系；

2、嚴格遵守《公司章程》和董事會決議，定期向董事會報告工作，聽取意見；不得變更董事會決議；

3、組織公司各方面的力量，實施董事會確定的工作任務和各項生產經營經濟指標，制定行之有效的激勵與約束機制，保證各項工作任務和生產經營經濟指標的完成；

4、注重分析研究市場信息，組織研究開發新產品，增強公司市場應變及競爭能力；

5、組織推行全面質量管理體系，提高產品質量管理水平；

6、采取切實措施，推進本公司的技術進步和本公司的現代化管理，提高經濟效益，增強企業自我改造和自我發展能力。

第十條 根據《公司章程》規定，公司經營管理層對金額不超過公司最近一期經審計凈資產值10%（含10%）的對外投資、收購兼并、資產處置等資產經營項目有審批決策的權利。

上述對外投資、收購兼并、資產處置等資產經營事項是指投資擁有、收購兼并擁有以及出售企業所有者權益、實物資產或其他財產的行為。

公司經營管理層應通過由總裁負責召集和主持的總裁辦公會議，對上述資產經營項目進行審批決策，通過后報董事會備案。

第十一條總裁報董事長同意后決定代表公司出任公司全資子公司、控股子公司及參股公司董事、監事人員。

直接及間接持有100%權益的子公司、控股子公司或所持股數及董事會人數等能起到實際控制作用的公司，其作出的對外投資、收購兼并、資產處置及對外擔保等事項視同公司行為，其作出的對外投資、收購兼并、資產處置及對外擔保等事項所涉金額作為公司投資決策依據，應先由公司經營管理層、董事會、股東大會依據公司章程、董事會議事規則及本細則規定的權限作出相應決議后，在上述企業代表公司出任董事的人員方可按照決議在該企業董事會或股東會上表決。

公司參股企業作出的對外投資、收購兼并、資產處置及對外擔保等事項交易標的有關金額乘以參股比例后的金額作為公司投資決策的依據，應先由公司的公司經營管理層、董事會、股東大會依據公司章程、董事會議事規則及本細則規定的權限作出相應決議后，在上述企業代表公司出任董事的人員方可按照決議在該企業董事會或股東會上表決。

第十二條總裁按《公司法》、公司章程和有關法規的規定行使職權時，受國家法律保護，任何組織和個人不得干預、壓制、刁難、威脅和打擊報復。

第十三條總裁應當遵守法律、法規和《公司章程》的規定，履行誠實和勤勉盡責的義務，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權為自己謀取私利。

第四章 其他高級管理人員職權分工

第十四條根據《公司章程》規定，公司副總裁、助理總裁、財務負責人、董事會秘書為公司其他高級管理人員。公司副總裁、助理總裁、財務負責人由總裁提名，董事會聘任。董事會秘書由董事長提名，董事會聘任。

第十五條 副總裁及助理總裁、財務負責人協助總裁工作，直接對總裁負責，對總裁布置的工作應及時認真貫徹執行，并將工作進展情況及時向總裁匯報。副總裁及助理總裁、財務負責人具體分工由總裁按照市場銷售、技術開發、項目開發、生產安全、質量保證、人事后勤、投資管理、財務成本管理及資本運作等職能安排。總裁外出期間及不能履行職權時，應指定一名副總裁代行其職權。

第五章總裁決策程序

第十六條總裁在授權范圍內和職權范圍內對重大事項決策的一般議事程序原則：

（1）堅持決策科學化、民主化、制度化的原則；

（2）確定待決策事項并下達相關工作部門；

（3）有關部門在編制預案中，應認真開展調查研究，聽取各相關部門意見，一般應形成兩個或以上的預案供討論決策；

（4）召開總裁辦公會議討論決定；

（5）重大事項決定后，應根據事項的性質向董事長報告。

第十七條 人事管理工作程序：

總裁在向董事會提名公司副總裁、財務負責人人選時，應事先征求董事長的意見；總裁在任免部門正副職負責人時，應安排人事部門進行考核，經公司總裁辦公會議討論，由總裁決定任免。

第十八條 財務管理工作程序：

1、生產經營中，要認真貫徹公司財務管理制度，加強資金控制，強化財務管理；財務收支，應由使用部門提出報告，經財務負責人審批后報總裁批準；

2、日常的費用支出，執行嚴格的預算管理。預算內一般性費用參照執行公司財務有關的審批權限規定；

3、每月份結束后15日內向董事長報告相關財務數據。

第十九條重大合同管理程序

經濟活動中的各種合同，由主辦業務部門組織與客戶洽談合同，按公司制定的管理程序報總裁審批，總裁認為必要時向董事長報告。

第二十條固定資產管理程序

1、建固定資產應有專項報告，嚴格按公司的預算執行，報總裁批準；購建預算金額外固定資產由董事長審批。

2、不需用、不使用或使用到期報廢的固定資產可以變賣處理，但必須預先辦理審批手續，由主管部門初審同意后由公司總裁按規定審批。

第六章總裁辦公會議

第二十一條總裁辦公會議分為高層行政會議和總裁工作會議，原則上每月召開均不少于一次，由總裁根據工作情況進行安排，總裁辦公室負責組織工作。高層行政會議為總裁經營管理工作的決策會議；總裁工作會議為總裁聽取工作匯報、傳達經營決策，布置工作任務的工作會議。

第二十二條總裁辦公會議由總裁負責召集和主持，總裁因故不能履行召集和主持職責時，由其指定的其他人員負責召集和主持。

第二十三條高層行政會議參加人員為總裁、副總裁、助理總裁、財務負責人（總會計師），董事會秘書列席會議，總裁可以根據工作需要確定每次列席會議的其他人員；總裁工作會議參加人員為公司總裁根據工作需要確定的公司高級管理人員、各職能部門和全資或控股企業負責人，董事會秘書可列席會議，總裁可根據工作需要確定每次列席會議的其他人員。

第二十四條總裁對所議事項進行決策時，應充分聽取與會人員的意見和建議，尤其是分管該項工作的參會人員意見，以集中集體智慧，提高決策的科學性和正確性，總裁有最終決策權。

第二十五條總裁擬定有關職工工資、福利、安全生產以及勞動保護、勞動保險、解聘（或開除）公司職工等涉及職工切身利益的制度時，應當事先聽取工會和職代會的意見，并邀請公司工會或職工代表列席有關會議。

第二十六條主管總裁辦公室工作的負責人負責會議記錄和歸檔保存工作，需要形成會議紀要、決議等文件的，經總裁簽發后應于會后一周內送達各位高管人員和有關職能部門（緊急情況除外）；對需要向董事會報批的事項，必須形成書面文件報董事會秘書處。

第二十七條總裁工作報告分為定期報告和臨時報告。

（1）定期報告：總裁應于半年及一年結束后對半年度及年度工作進行總結，接受董事會及監事會的質詢。

（2）臨時報告：應當根據董事會或者監事會的要求,向董事會或者監事會報告工作。

第七章 考核與獎懲

第二十八條 公司人力資源管理部門負責總裁、副總裁、助理總裁、財務負責人、董事會秘書等高級管理人員及公司員工薪酬制度及其績效考核與獎勵管理辦法的擬定，由公司董事會或其授權的薪酬與考核委員會決定。由公司人力資源管理部門根據上述制度和辦法進行考核。依據考核結果對副總裁、助理總裁、財務負責人等高級管理人員的獎勵，由人力資源管理部門報總裁批準發放。

第二十九條 公司總裁、副總裁、助理總裁、財務負責人、董事會秘書等高級管理人員及公司員工薪酬制度及其績效考核與獎勵管理辦法應當建立薪酬與公司績效和個人業績相聯系的激勵機制。

第八章附則

辦公會會議紀要范文6

一、當前檢察辦事機構存在的問題

（一）辦事機構不健全

當前，各地檢察委員會辦事機構的設置主要有三種情況：一是設置專門的檢察委員會辦公室，配備了專門人員和裝備；二是檢察委員會辦公室和研究室合署辦公，一套班子兩塊牌；三是檢察委員會在院辦公室設置專職人員。

（二）議事范圍不明確

根據《人民檢察院組織法》的規定，檢察委員會討論重大案件的范圍爭議不大，但重大問題的界定就難以掌握了。目前，檢察委員會討論具體案件多，討論執行法律、工作計劃、建議規章制度等其他問題少，以至本應在檢察委員會上討論的問題往往挪到院黨組會、檢察長辦公會、院務會上討論，削弱了檢察委員會的職能。

（三）工作程序不規范

一是議案的提交程序不規范。議案提請討論有的由承辦部門直接提交檢察長審查，以決定是否召開檢察委員會會議；有的由院辦公室提請討論。二是案件討論的程序不規范。有的檢察委員會按照傳統的模式進行案件討論，討論后表決的程序又不規范，影響了檢察委員會的議事質量和工作效率。

（四）決策能力不強

一般而言，案件的承辦人對所辦案件的案情掌握得比較詳盡。但是，如果案件提交了檢察委員會，一方面檢察委員在極短的時間里不可能對案件進行全面、具體的研究，僅憑承辦人的匯報就對案件的結果作出決定，顯然可能造成偏聽則信的情況發生，從而導致決策失誤；另一方面，案件承辦人可能存在對提交討論的案件重點抓不住、問題講不清，也可能影響檢察委員會委員的分析判斷和作出正確的決定。

二、檢察委員會辦事機構規范思路

（一）應規范檢察委員會日常辦事機構職能，充分發揮其職能作用

當前，絕大多數基層檢察院一般不設立專門的檢察委員會辦事機構，而是采用掛靠辦公室的方法，設立一名兼職檢察委員會秘書承擔辦事機構的具體業務工作。由于兼職秘書的其他工作量很重，用于秘書工作事務的精力極其有限，導致檢察委員會辦事機構的“門前崗”、“過濾器”、“智囊團”作用得不到應有的發揮，以致于檢察委員會的議事效率和議事水平不高，存在著一定的隨意性現象。為此，要提高檢察委員會議事效率和議事水平，就必須真正重視檢察委員會辦事機構的建設，創造條件配置一至二名業務精通的專職檢察委員會委員及一名專職檢察委員會秘書，專司審查提交檢察委員會審議的事項和案件，以切時發揮檢察委員會辦事機構應有的參謀咨詢職能、管理協調職能、檢察監督職能、業務指導職能作用。

具體來講，檢察委員會辦事機構的職責主要應包括八個方面：一是開展預先審查，對擬提交檢察委員會討論的事項或案件，在正式提交檢察委員會討論決定前，先由檢委會辦事機構進行審查，從實體和程序方面進行把關；二是承擔檢察委員會會務工作，包括會議通知、督促會議材料的準備、會議材料的提前分發，會議記錄、編寫會議紀要、檢察委員會決定的擬制及歸檔等工作；三是對關系檢察業務建設的重大事項從業務實踐和政策理論方面進行調研論證；四是起草檢察委員會決定；五是組織安排檢察委員會委員業務學習、跟庭考察等活動，并協助檢察長對委員進行考核；六是組織和承擔執法檢察；七是檢察督促檢察委員會決定的落實情況，對暴露出的問題進行督察督辦，并定期向檢察委員會反饋；八是總結檢察委員會工作經驗，研究檢察委員會建設問題，提出改進、規范、完善檢察委員會工作的具體意見和建議。

（二）明確檢察委員會委中討論案件、事項的界定

為防止把不該項檢察委員會討論的事項放在檢察委員會上討論、該在檢察委員會上討論的事項不放在檢察委員會上討論，應對檢察委員會討論的重大事項予以界定。根據《人民檢察院組織法》和最高人民檢察院2013年5月27日修訂的《最高人民檢察院檢察委員會議事規則》的規定，筆者認為由檢委會討論決定的重大案件包括：1、案情重大的案件，即應判重刑的刑事案件，職務犯罪方面的大案，具有重大社會政治影響的民事、行政訴訟大案；2、疑難復雜案件，即罪與非罪、此罪與彼罪難以確定的案件；3、要案，主要是犯罪嫌疑人或被告人為縣處級以上干部，縣以上人大代表及社會知名人士的犯罪案件；4、涉及的案件；5、程序上重大的案件，如刑事、民事、行政抗訴案，公安機關不服不捕、不訴、要求復議的案件，對法院減刑、保釋、暫予監外執行決定提出糾正意見的案件，需層報上級院決定的國家機關工作人員利用職權實施的其他重大案件；6、對本院所作出決定的申訴案件以及由此引起的國家賠償案。7、由法律、法規和司法解釋規定由檢委會決定的案件，如疑罪不訴、相對不訴、絕對不訴等。應由檢委會討論決定的重大問題應主要包括：1、向本級人大及其常委會所作的工作報告和專題報告；2、貫徹執行上級院的業務工作指導和部署；3、辦案中適用法律的請示；4、擬提請人大任命檢察員的審定及任命助理檢察員事宜；5、討論決定檢察長和公安機關負責人的回避問題；6、制定和完善檢察業務的規章制度；7、檢察長或三分之一以上委員認為應該討論的重大問題。