前言：中文期刊網(wǎng)精心挑選了風(fēng)險(xiǎn)排查工作報(bào)告范文供你參考和學(xué)習(xí)，希望我們的參考范文能激發(fā)你的文章創(chuàng)作靈感，歡迎閱讀。

風(fēng)險(xiǎn)排查工作報(bào)告范文1

(醫(yī)保基金使用安全)

我院嚴(yán)格遵守國(guó)家、省、市的有關(guān)醫(yī)保法律、法規(guī)，認(rèn)真執(zhí)行醫(yī)保政策。根據(jù)XX醫(yī)保〔2019〕80號(hào)文件要求，嚴(yán)格執(zhí)行《XX市醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)質(zhì)量考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)》、《XX市基本醫(yī)療保險(xiǎn)定點(diǎn)門診質(zhì)量考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)》防止騙取醫(yī)保基金行為，現(xiàn)將工作情況報(bào)告如下：

一、高度重視，加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，完善醫(yī)保管理責(zé)任體系

成立以主管領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng)，分管領(lǐng)導(dǎo)為副組長(zhǎng)，相關(guān)科室負(fù)責(zé)人為成員的醫(yī)保領(lǐng)導(dǎo)小組。我們知道基本醫(yī)療是社會(huì)保障體系的一個(gè)重要組成部分，深化基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度政策，是社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的必然要求，是保障醫(yī)保基金安全的重要措施。我院歷來(lái)高度重視維護(hù)醫(yī)保基金安全工作，健全管理制度，多次召開專題會(huì)議進(jìn)行研究部署，定期對(duì)醫(yī)師進(jìn)行醫(yī)保培訓(xùn)。醫(yī)保工作年初有計(jì)劃，定期總結(jié)醫(yī)保基金使用工作，分析參保患者的醫(yī)療及費(fèi)用情況。

二、規(guī)范管理，實(shí)現(xiàn)醫(yī)保服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、制度化、規(guī)范化

建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度，如基本醫(yī)療保險(xiǎn)轉(zhuǎn)診管理制度、住院流程、醫(yī)療保險(xiǎn)工作制度、收費(fèi)票據(jù)管理制度、門診管理制度。設(shè)置“投訴箱”和公布投訴電話；熱心為參保人員提供咨詢服務(wù)，妥善處理參保患者的投訴。參保人就診住院時(shí)嚴(yán)格進(jìn)行身份識(shí)別，杜絕冒名就診和冒名住院現(xiàn)象，制止掛名住院、分解住院。嚴(yán)格掌握病人收治、出入院及監(jiān)護(hù)病房收治標(biāo)準(zhǔn)，貫徹因病施治原則，做到合理檢查、合理治療、合理用藥；無(wú)偽造、更改病歷現(xiàn)象。積極配合醫(yī)保局和醫(yī)保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)對(duì)診療過(guò)程及醫(yī)療費(fèi)用進(jìn)行監(jiān)督、審核并及時(shí)提供需要查閱的醫(yī)療檔案及有關(guān)資料。

三、加強(qiáng)住院管理，規(guī)范了住院程序及收費(fèi)結(jié)算

為了加強(qiáng)醫(yī)療保險(xiǎn)工作規(guī)范化管理，使醫(yī)療保險(xiǎn)各項(xiàng)政策規(guī)定得到全面落實(shí)。經(jīng)治醫(yī)師均做到因病施治，合理檢查，合理用藥。強(qiáng)化病歷質(zhì)量管理，嚴(yán)格執(zhí)行首診醫(yī)師負(fù)責(zé)制，規(guī)范臨床用藥，經(jīng)治醫(yī)師要根據(jù)臨床需要和醫(yī)保政策規(guī)定，自覺(jué)使用安全有效，價(jià)格合理的《藥品目錄》內(nèi)的藥品。因病情確需使用《藥品目錄》外的自費(fèi)藥品，乙類藥品以及需自負(fù)部分費(fèi)用的醫(yī)用材料和有關(guān)自費(fèi)項(xiàng)目，經(jīng)治醫(yī)師要向參保人講明理由，并填寫了“知情同意書”，經(jīng)患者或其家屬同意簽字后附在住院病歷上方可使用。

四、嚴(yán)格執(zhí)行省、市物價(jià)部門的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)

風(fēng)險(xiǎn)排查工作報(bào)告范文2

一、工作開展情況

一加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，層層落實(shí)責(zé)任。我縣認(rèn)真貫徹關(guān)于“從根本上消除事故隱患”的重要指示精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)省委省政府、市委市政府和縣委縣政府關(guān)于安全生產(chǎn)工作決策部署。把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到省委省政府、市委市政府、縣委縣政府對(duì)安全生產(chǎn)工作的部署上來(lái)，緊密結(jié)合2020年安全生產(chǎn)大檢查、安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)開展安全生產(chǎn)“排險(xiǎn)除患”整治行動(dòng)，打好安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治三年行動(dòng)的開局之戰(zhàn)。

二立足實(shí)際，科學(xué)制定方案。我縣立足本縣實(shí)際，結(jié)合市安辦集中整治工作方案，于8月4日，將縣安全生產(chǎn)排險(xiǎn)除患集中整治方案印發(fā)全縣，緊緊圍繞“風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)管控+隱患排查整治”兩大核心任務(wù)，部署開展安全生產(chǎn)“排險(xiǎn)除患”集中整治行動(dòng)。

三突出重點(diǎn)，深化專項(xiàng)整治。各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、相關(guān)行業(yè)主管部門積極落實(shí)相關(guān)文件要求。一是按照職責(zé)分工，結(jié)合自身行業(yè)領(lǐng)域?qū)嶋H，下發(fā)各行業(yè)領(lǐng)域排險(xiǎn)除患集中整治方案。二是成立工作組，深入企業(yè)開展安全檢查，要求各企業(yè)按照集中整治評(píng)價(jià)細(xì)則的要求，制定工作方案，建立健全企業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)管控清單、隱患排查治理臺(tái)賬清單，逐項(xiàng)對(duì)照檢查落實(shí)，查漏補(bǔ)缺，不斷完善。三是加強(qiáng)系統(tǒng)應(yīng)用，督促指導(dǎo)企業(yè)按要求將隱患排查治理情況全過(guò)程錄入“省安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)隱患排查治理信息系統(tǒng)”，用信息化推動(dòng)“排險(xiǎn)除患”集中整治工作。

風(fēng)險(xiǎn)排查工作報(bào)告范文3

7月x日，公司召開2021年年中工作會(huì)議。公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、部門以上負(fù)責(zé)人和各子公司相關(guān)人員參加了會(huì)議。

會(huì)上，公司董事長(zhǎng)作了半年工作報(bào)告，全面客觀總結(jié)了今年上半年公司各項(xiàng)工作開展情況，詳細(xì)安排部署了下半年的重點(diǎn)工作任務(wù)。

董事長(zhǎng)對(duì)上半年公司取得的工作成績(jī)給予了充分肯定和認(rèn)可。上半年，在公司董事會(huì)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，公司上下齊心協(xié)力，積極應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻市場(chǎng)形勢(shì)帶來(lái)的困難與挑戰(zhàn)，各級(jí)各單位共同努力，凝心聚力、攻堅(jiān)克難，重點(diǎn)提升效率效益。在困難和挑戰(zhàn)面前，經(jīng)受住了考驗(yàn)，各項(xiàng)工作取得了較好的成績(jī)。

會(huì)議從六個(gè)方面明確了下半年的重點(diǎn)工作部署：

一、持續(xù)強(qiáng)化安全生產(chǎn)，努力創(chuàng)建本質(zhì)安全型企業(yè)。

1、要牢固樹立安全發(fā)展的理念，把確保安全擺在更加突出的位置。要強(qiáng)化安全生產(chǎn)組織領(lǐng)導(dǎo)和安全責(zé)任制落實(shí)，進(jìn)一步完善以責(zé)任、保證、監(jiān)督、技術(shù)為支撐的管理體系。

2、要加強(qiáng)安全隱患治理，深化反違章、安全性評(píng)價(jià)和隱患排查治理工作機(jī)制建設(shè)，加大安全生產(chǎn)考核和責(zé)任追究力度，嚴(yán)防事故發(fā)生。

二、切實(shí)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，全力實(shí)現(xiàn)增產(chǎn)增效。

下半年，整體形勢(shì)仍不容樂(lè)觀，各種困難難以預(yù)料。加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)管理，促進(jìn)增產(chǎn)增效，是下半年工作的重中之重。

三、強(qiáng)化基礎(chǔ)管理，全面提升精細(xì)化管理水平。

公司上下務(wù)必高度重視，精心組織，全力推進(jìn)，通過(guò)“管理規(guī)范年”活動(dòng)的開展，向管理要效益，向管理要發(fā)展，向管理要競(jìng)爭(zhēng)力。

四、加強(qiáng)資本資金運(yùn)作，有效防控經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

要認(rèn)真貫徹落實(shí)上市公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)，切實(shí)把防范資金風(fēng)險(xiǎn)、保持企業(yè)正常運(yùn)轉(zhuǎn)作為重中之重，妥善處理好加快發(fā)展與防范風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系。

五、加大科技環(huán)保力度，提高節(jié)能減排水平。扎實(shí)推進(jìn)節(jié)能減排工作，建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型企業(yè)。

六、加強(qiáng)和諧企業(yè)建設(shè)，構(gòu)建和諧發(fā)展環(huán)境。進(jìn)一步完善富有公司特色的企業(yè)文化體系，重點(diǎn)培育與本單位發(fā)展相適應(yīng)的管理文化。

風(fēng)險(xiǎn)排查工作報(bào)告范文4

一、工作目標(biāo)

通過(guò)對(duì)全市國(guó)有工業(yè)企業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患排查和整治，進(jìn)一步提高國(guó)有工業(yè)企業(yè)的環(huán)境安全防范意識(shí)，切實(shí)承擔(dān)起保護(hù)環(huán)境的主體責(zé)任，推動(dòng)企業(yè)環(huán)境保護(hù)規(guī)范化、制度化、精細(xì)化管理。通過(guò)專項(xiàng)行動(dòng)的實(shí)施，進(jìn)一步強(qiáng)化企業(yè)的環(huán)境保護(hù)屬地管理原則，建立起政府牽頭，部門聯(lián)動(dòng)，社會(huì)監(jiān)督，企業(yè)履責(zé)的有效工作機(jī)制，提高環(huán)境應(yīng)急監(jiān)管與防范水平，保障區(qū)域環(huán)境安全。

二、組織領(lǐng)導(dǎo)

為加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)行動(dòng)的組織領(lǐng)導(dǎo)，市工能委成立本次專項(xiàng)行動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

三、工作要求

1、政府主導(dǎo)、部門協(xié)同。專項(xiàng)行動(dòng)由各縣、區(qū)（市）人民政府牽頭，部門各司其責(zé)，協(xié)調(diào)配合，信息共享，協(xié)同聯(lián)動(dòng)。

2、全面排查，突出重點(diǎn)。本次行動(dòng)以環(huán)境危險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)源和敏感源為主，全面排查轄區(qū)污染問(wèn)題，環(huán)境隱患和風(fēng)險(xiǎn)等重點(diǎn)環(huán)節(jié)。

3、預(yù)防為主，防治結(jié)合。強(qiáng)化環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)全過(guò)程控制，實(shí)施精神化監(jiān)管，全過(guò)程跟蹤督促整治措施，及時(shí)治理污染，消除環(huán)境隱患。

4、強(qiáng)化法制、務(wù)求實(shí)效。嚴(yán)格依照環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)的規(guī)定，綜合運(yùn)用法律、經(jīng)濟(jì)和行政手段，嚴(yán)肅處理排查中發(fā)現(xiàn)的環(huán)境問(wèn)題，確保專項(xiàng)行動(dòng)取得實(shí)效。

四、排查范圍

各地要以涉危涉重危險(xiǎn)源、重點(diǎn)排污單位風(fēng)險(xiǎn)源、保護(hù)區(qū)及投訴舉報(bào)敏感源為重點(diǎn)，結(jié)合本區(qū)域環(huán)保工作實(shí)際，嚴(yán)格依照環(huán)保法律法規(guī)要求，全面排查整治環(huán)境污染和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)隱患。

1、涉危涉重危險(xiǎn)源。涉重金屬、強(qiáng)酸強(qiáng)堿、有毒有害物質(zhì)、危險(xiǎn)廢物等以及環(huán)境安全管理基礎(chǔ)薄弱的礦山、冶煉、化工、造紙、電鍍重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、銷售、使用等單位。尾礦庫(kù)、渣場(chǎng)及使用放射源的單位。

2、重點(diǎn)排污單位風(fēng)險(xiǎn)源。國(guó)控、省控重點(diǎn)源企業(yè)及試生產(chǎn)期間的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，排放油煙、噪聲第三產(chǎn)業(yè)。

3、保護(hù)區(qū)及投訴舉報(bào)敏感源。集中式飲用水源地、居民集中區(qū)、自然保護(hù)區(qū)、風(fēng)景名勝區(qū)、森林公園等敏感區(qū)域及其附近，可能構(gòu)成環(huán)境危害，環(huán)境破壞的排污單位。重復(fù)訪、群體上訪以及欠拖未解決的案件涉及的環(huán)境問(wèn)題。

五、時(shí)間安排

此次排查專項(xiàng)行動(dòng)于2012年12月底完成，具體分為3個(gè)階段。

1、宣傳動(dòng)員階段（4月9日至4月25日）。各地要高度重視，抓好工作安排部署和宣傳動(dòng)員工作，要采取新聞媒體發(fā)動(dòng)、會(huì)議安排部署等方式，開展執(zhí)法人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)，統(tǒng)一安排部署本次專項(xiàng)行動(dòng)。大力宣傳環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)，深入發(fā)動(dòng)廣大人民群眾、社團(tuán)、企業(yè)等積極主動(dòng)參與環(huán)境保護(hù)，自覺(jué)履行環(huán)保職責(zé)。

2、排查整治階段（4月26日至9月30日）。各地要組織企業(yè)自查和相關(guān)部門檢查，依法對(duì)存在的問(wèn)題、隱患進(jìn)行匯總分析和整治處理，嚴(yán)格監(jiān)管，采取排查與整改同步實(shí)施的方式，查出一起、督促整改一起、跟蹤落實(shí)一起。按月上報(bào)相關(guān)表格和排查行動(dòng)工作報(bào)告。

3、規(guī)范提升階段（10月1日至12月31日）。通過(guò)采取多種督導(dǎo)、督查手段，促進(jìn)企業(yè)認(rèn)真落實(shí)相關(guān)部門整改要求，提升規(guī)范化、精細(xì)化、制度化管理水平；促進(jìn)相關(guān)業(yè)務(wù)主管部門建立健全“一源一檔”動(dòng)態(tài)臺(tái)帳，規(guī)范提升環(huán)境安全監(jiān)管能力；促進(jìn)形成政府牽頭，部門齊抓共管工作格局，切實(shí)提升環(huán)境安全聯(lián)防聯(lián)控的合力。促進(jìn)形成專項(xiàng)檢查與日常監(jiān)管相輔助、環(huán)境污染防治與環(huán)境安全相結(jié)合的環(huán)境安全風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制。

六、檢查內(nèi)容

1、企業(yè)守法情況檢查。檢查企業(yè)污染防治、環(huán)境應(yīng)急防范措施落實(shí)情況。檢查建設(shè)項(xiàng)目是否執(zhí)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)制度，是否按照環(huán)保“三同時(shí)”要求落實(shí)各項(xiàng)污染防治措施。檢點(diǎn)污染排放企業(yè)是否落實(shí)衛(wèi)生防護(hù)距離要求。檢查企業(yè)采用的生產(chǎn)工藝設(shè)備是否屬于國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策淘汰范圍。檢查近三年被環(huán)保部門查辦的環(huán)境問(wèn)題整改是否到位。

2、環(huán)保設(shè)施運(yùn)行情況檢查。檢查企業(yè)排污口是否規(guī)范，是否按要求安裝自動(dòng)在線監(jiān)控設(shè)備并與環(huán)保部門聯(lián)網(wǎng)，自動(dòng)在線監(jiān)控設(shè)備運(yùn)行是否正常。檢查企業(yè)是否落實(shí)“雨污分流”，是否存在通過(guò)暗管、“三通”等進(jìn)行偷漏排的行為。核查企業(yè)物料平衡，是否存在擅自閑置污染防治設(shè)施，核實(shí)企業(yè)污染治理設(shè)施是否正常運(yùn)行。

3、危險(xiǎn)廢物及危險(xiǎn)化學(xué)品檢查。一是檢查企業(yè)危險(xiǎn)廢物（含醫(yī)療廢物）是否按照危險(xiǎn)廢物管理規(guī)定，實(shí)施安全儲(chǔ)存、轉(zhuǎn)運(yùn)、處理（處置）。二是查清危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)企業(yè)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)源，完善應(yīng)急處置措施，組織開展應(yīng)急演練，切實(shí)提高企業(yè)應(yīng)對(duì)突發(fā)環(huán)境事件的能力。三是進(jìn)一步排查化工園區(qū)環(huán)境保護(hù)情況。四是對(duì)化工、石化企業(yè)環(huán)境隱患全面排查，督促相關(guān)問(wèn)題整改落實(shí)到位。

4、涉重金屬污染檢查。排查涉重企業(yè)周邊環(huán)境敏感程度、安全防護(hù)距離、環(huán)境影響評(píng)價(jià)、環(huán)保“三同時(shí)”、項(xiàng)目驗(yàn)收、環(huán)境應(yīng)急、危廢管理、環(huán)保設(shè)施運(yùn)行管理等情況，建立健全環(huán)境監(jiān)管臺(tái)帳。加大監(jiān)察監(jiān)測(cè)頻次，強(qiáng)化生產(chǎn)廢渣、廢氣、廢水達(dá)標(biāo)排放和應(yīng)急處置設(shè)施監(jiān)管，加強(qiáng)企業(yè)周邊土壤、環(huán)境空氣、水環(huán)境質(zhì)量監(jiān)控。核查尾礦庫(kù)、渣場(chǎng)是否符合環(huán)保要求，是否配套建設(shè)防燃燒、防滲漏、滲濾液收集處理、邊溝防沖淋、應(yīng)急防范等設(shè)施。

5、飲用水源保護(hù)檢查。排查集中式飲用水源保護(hù)區(qū)內(nèi)是否有違反法律法規(guī)規(guī)定設(shè)置排污口的行為；保護(hù)區(qū)內(nèi)是否有違法建設(shè)與水源保護(hù)無(wú)關(guān)的項(xiàng)目行為；保護(hù)區(qū)內(nèi)是否存在道路交通運(yùn)輸安全隱患；保護(hù)區(qū)是否按規(guī)定設(shè)置了明顯的標(biāo)示；保護(hù)區(qū)是否按規(guī)定調(diào)協(xié)了界碑、界樁；省環(huán)保廳下達(dá)的綜合整治項(xiàng)目是否按要求推進(jìn)。

6、放射源安全管理檢查。檢查轄區(qū)放射源使用單位情況，更新放射源監(jiān)管臺(tái)帳。檢查放射源使用單位是否辦理了《輻射安全許可證》，是否建立了應(yīng)急預(yù)案并采取相關(guān)防護(hù)措施。涉入放射源的關(guān)停淘汰企業(yè)是否按規(guī)定及時(shí)送貯放射源。

七、有關(guān)要求

1、高度重視、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)。為加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)行動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)，市工能委成立本次專項(xiàng)行動(dòng)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)此次行動(dòng)的領(lǐng)導(dǎo)。各地也要及時(shí)成立相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)小組，全面組織實(shí)施此次專項(xiàng)行動(dòng)。要從貫徹科學(xué)發(fā)展觀，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定的高度，充分認(rèn)識(shí)環(huán)境安全工作的重要性，緊迫性，要將環(huán)境安全監(jiān)管工作置于各項(xiàng)環(huán)保工作的首位，采取切實(shí)有效的措施，組織好此次環(huán)境安全隱患排查整治專項(xiàng)行動(dòng)。

2、精心組織、周密部署。要結(jié)合本轄區(qū)實(shí)際，制定排查整治實(shí)施方案，明確排查內(nèi)容和要求，建立和落實(shí)工作責(zé)任制度，認(rèn)真開展環(huán)境安全隱患排查整治行動(dòng)，確保取得實(shí)效。工作中要特別注意在淘汰落后產(chǎn)能工作中的職能作用，督促和指導(dǎo)加大淘汰落后產(chǎn)能工作力度，依照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，加速落后產(chǎn)能退出。

3、調(diào)度推進(jìn)、督查追蹤。根據(jù)專項(xiàng)行動(dòng)不同階段特點(diǎn)，實(shí)施政府督查與部門督促相結(jié)合的手段，綜合采取行政處罰、行政問(wèn)責(zé)、區(qū)域限批等措施，對(duì)排污單位、責(zé)任人、行政主管部門在不同階段的工作推進(jìn)情況進(jìn)行階段調(diào)度、重點(diǎn)督導(dǎo)，確保專項(xiàng)行動(dòng)“規(guī)定動(dòng)作不走樣，自選動(dòng)作有創(chuàng)新”。

風(fēng)險(xiǎn)排查工作報(bào)告范文5

按照分行統(tǒng)一部署，XX支行高度重視，迅速成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，開展經(jīng)營(yíng)管理合規(guī)性自查工作。根據(jù)“全面檢查、重點(diǎn)突出”的原則，查找各部門是否存在違規(guī)經(jīng)營(yíng)的薄弱環(huán)節(jié)和隱性問(wèn)題及各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況，全面切實(shí)提升合規(guī)經(jīng)營(yíng)能力。

一、 組織領(lǐng)導(dǎo)

組  長(zhǎng)：XXX

副組長(zhǎng)：XX X XXX

成  員：XXX  XXX

二、 工作安排

1. 領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全行自查工作

2.各部門分別由部門負(fù)責(zé)人組織對(duì)本部門經(jīng)營(yíng)活動(dòng)按照總行排查內(nèi)容要求，分別對(duì)信貸、理財(cái)、國(guó)際業(yè)務(wù)及其它業(yè)務(wù)的合規(guī)性進(jìn)行自查，并按時(shí)上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組。

3.領(lǐng)導(dǎo)小組將各部門自查情況匯總上報(bào)分行風(fēng)險(xiǎn)管理部。

三、投入工作量

4月15日起組織各部門抽出專人進(jìn)行為期4天的專項(xiàng)自查，4月19日形成自查報(bào)告，4月20日上報(bào)分行。

三、 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題

（一） 信貸業(yè)務(wù)的合規(guī)性

（二） 理財(cái)業(yè)務(wù)的合規(guī)性

XXX支行在理財(cái)業(yè)務(wù)辦理過(guò)程中，嚴(yán)格按照總行規(guī)定的業(yè)務(wù)流程操作，充分提示客戶理財(cái)產(chǎn)品的存在的風(fēng)險(xiǎn)，在首次購(gòu)買理財(cái)?shù)目蛻暨M(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，每筆理財(cái)業(yè)務(wù)所有憑證當(dāng)日上傳風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控系統(tǒng)，總行對(duì)業(yè)務(wù)操作的合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督。

XXX支行的理財(cái)銷售由柜員持銀行從業(yè)考試合格的《個(gè)人理財(cái)》資格證辦理。在銷售理財(cái)?shù)沫h(huán)節(jié)上，對(duì)于三個(gè)月以上的理財(cái)業(yè)務(wù)的辦理，XXX支行的監(jiān)控影音資料存儲(chǔ)周期達(dá)不到理財(cái)產(chǎn)品到期的時(shí)限。

（三） 其他業(yè)務(wù)的合規(guī)性

資產(chǎn)類業(yè)務(wù)。投資類業(yè)務(wù)、同業(yè)業(yè)務(wù)暫無(wú)。

負(fù)債類業(yè)務(wù)。大額存款存入時(shí)，經(jīng)辦人員和授權(quán)人員雙人操作并核對(duì)存入現(xiàn)金的數(shù)量，核對(duì)現(xiàn)場(chǎng)客戶身份信息并進(jìn)行身份證聯(lián)網(wǎng)核查。支取5萬(wàn)以上須經(jīng)授權(quán)，授權(quán)人員授權(quán)時(shí)需使用指紋進(jìn)行授權(quán)，在授權(quán)環(huán)節(jié)中進(jìn)行二次核對(duì)，無(wú)違規(guī)現(xiàn)象不存在風(fēng)險(xiǎn)隱患。

表外資產(chǎn)業(yè)務(wù)。銀承、保函、信用證暫沒(méi)有發(fā)生。

結(jié)算類業(yè)務(wù)。1.票據(jù)業(yè)務(wù)暫未發(fā)生；2.開戶管理。XXX支行自XXX成立以來(lái)個(gè)人及對(duì)公結(jié)算賬戶的開立及撤銷嚴(yán)格按照制度執(zhí)行。在自查過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)在XXX成立之前有部分年度的對(duì)公結(jié)算賬戶客戶資料不全、未年檢、臨時(shí)賬戶超期的情況；3.對(duì)賬管理。年初以來(lái)XXX支行月對(duì)賬率能夠按照制度要求達(dá)到100%，季對(duì)賬率達(dá)到70%。

財(cái)務(wù)管理。能夠按照分行年初制定的費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行列支，支行財(cái)務(wù)支出由支行長(zhǎng)進(jìn)行審批，記賬人員記賬后由分行審核，按照規(guī)定需要分行審批的費(fèi)用報(bào)分行審批后進(jìn)行賬務(wù)處理，自查不存在不合規(guī)的情況。

內(nèi)部控制。根據(jù)總、分行內(nèi)控制度文件，制訂了支行的內(nèi)控制度，涵蓋了各部門、各崗位，能夠嚴(yán)格執(zhí)行崗位制約約束，防范風(fēng)險(xiǎn)隱患。

案防管理。嚴(yán)格執(zhí)行《安全保衛(wèi)工作實(shí)施細(xì)則》規(guī)定， 各項(xiàng)制度及應(yīng)急預(yù)案健全，定期測(cè)試 110 報(bào)警系統(tǒng)保證良好運(yùn)行，消防、自衛(wèi)器材配備齊全，能夠定期調(diào)閱監(jiān)控錄像并進(jìn)行應(yīng)急預(yù)案演練。目前，XXX支行存在自助設(shè)備客戶區(qū)無(wú)應(yīng)急報(bào)警按鈕，營(yíng)業(yè)室窗口監(jiān)控針對(duì)點(diǎn)鈔機(jī)計(jì)數(shù)顯示不清晰，二樓開放辦公區(qū)監(jiān)控存在死角問(wèn)題。

信息科技管理。操作系統(tǒng)、設(shè)備、通迅等維護(hù)工作統(tǒng)一由分行科技部管理。支行機(jī)房由專人負(fù)責(zé)，定期檢查網(wǎng)絡(luò)及監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題能夠及時(shí)上報(bào)分行科技部門。

國(guó)際業(yè)務(wù)合規(guī)性。自查范圍涉及全部已開展的各類業(yè)務(wù)，在經(jīng)常項(xiàng)目項(xiàng)下、外幣現(xiàn)鈔業(yè)務(wù)、個(gè)人結(jié)售匯業(yè)務(wù)、國(guó)際收支申報(bào)等方面都能夠嚴(yán)格執(zhí)行XXX國(guó)際業(yè)務(wù)各項(xiàng)規(guī)定及外管政策要求，遵循“了解自己的客戶”、“了解客戶的業(yè)務(wù)”、“盡職審查”的準(zhǔn)則，能夠嚴(yán)格審核貿(mào)易背景并留存資料備查，內(nèi)控制度和業(yè)務(wù)操作規(guī)程健全。

四、 違規(guī)金額

無(wú)違規(guī)金額發(fā)生。

五、 對(duì)違規(guī)責(zé)任人處理情況

無(wú)違規(guī)責(zé)任人。

六、 整改措施及結(jié)果

從此次自查情況來(lái)看，XXX支行能夠較好的嚴(yán)格執(zhí)行總、分行的各項(xiàng)規(guī)章制度，避免了經(jīng)營(yíng)管理工作中發(fā)生違規(guī)現(xiàn)象。

風(fēng)險(xiǎn)排查工作報(bào)告范文6

認(rèn)真抓好會(huì)議精神的落實(shí)。下面是小編和大家分享工職代會(huì)發(fā)言稿文章。提供參考，歡迎大家閱讀。

各位領(lǐng)導(dǎo)、與會(huì)的同志們，大家好!

上午，董事長(zhǎng)所做的行政工作報(bào)告，目標(biāo)明確，措施得力，為我們更好地做好今年工作，指明了方向，拓寬了思路，增加了信心。我們決心以貫徹落實(shí)此次會(huì)議精神為契機(jī)，進(jìn)一步解放思想、提振精神、提質(zhì)增效、科學(xué)發(fā)展，堅(jiān)決完成20xx年各項(xiàng)任務(wù)目標(biāo)。

       目標(biāo)

今年我們的奮斗目標(biāo)是硝鹽產(chǎn)量xx萬(wàn)噸，實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入xx億元，完成集團(tuán)公司下達(dá)的利潤(rùn)指標(biāo)，消滅重傷及二類以上非傷亡事故，實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。

       措施

圍繞上述目標(biāo)，重點(diǎn)抓好以下工作:

一是從轉(zhuǎn)變干部工作作風(fēng)入手，狠抓責(zé)任制落實(shí)，增強(qiáng)制度和措施的執(zhí)行力，狠抓安全管控，以“三鐵”治“三違”筑牢安全根基。繼續(xù)把隱患排查治理、重大危險(xiǎn)源管控、重點(diǎn)部位管理和特種作業(yè)管理作為重點(diǎn)工作來(lái)抓，推進(jìn)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。加強(qiáng)職工安全教育培訓(xùn)，增強(qiáng)職工安全意識(shí)和事故防范能力，全面提升安全工作質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)“零工傷、零事故”目標(biāo)。

二是繼續(xù)以量致勝，爭(zhēng)取高產(chǎn)，以高產(chǎn)量分?jǐn)偝杀尽Ｍ瑫r(shí)繼續(xù)保持產(chǎn)銷平衡，利用企業(yè)客戶資源和市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，積極開展化工物流，打造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。繼續(xù)加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量管理，提升產(chǎn)品的知名度，為贏得市場(chǎng) 提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力奠定基礎(chǔ)。

三是降本增效，以低成本應(yīng)對(duì)市場(chǎng)挑戰(zhàn)，在成本管控、原料采購(gòu)、科學(xué)用工等方面，進(jìn)一步量化內(nèi)部成本控制指標(biāo)，建立成本控制目標(biāo)責(zé)任制，實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)涵發(fā)展。

四是通過(guò)科技應(yīng)用、技術(shù)改造，繼續(xù)挖掘生產(chǎn)潛力，提高自動(dòng)化水平，推進(jìn)節(jié)能減排和清潔生產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)企業(yè)科學(xué)發(fā)展。加大市場(chǎng)調(diào)研力度，結(jié)合自身優(yōu)勢(shì)，探索新項(xiàng)目和新產(chǎn)品，為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

五是加強(qiáng)內(nèi)部管控，推行“xx”、“xx”管理，推進(jìn)全面精細(xì)化管理、風(fēng)險(xiǎn)管理和全面預(yù)算管理。積極開展對(duì)標(biāo)工作，學(xué)習(xí)借鑒新思想新方法新手段，不斷提升精細(xì)化管理水平。加大內(nèi)部考核力度，把考核重點(diǎn)放在工作質(zhì)量和效果上，為實(shí)現(xiàn)全年各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)夯實(shí)基礎(chǔ)。

20xx年，我們將在集團(tuán)公司黨政的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以更加積極的態(tài)度，更加飽滿的熱情，更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)廣大員工，瞄準(zhǔn)目標(biāo)，迎難而上，全面完成公司今年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為建設(shè)“富強(qiáng)、美麗、幸福、和諧”的新井礦做出新的更大貢獻(xiàn)。