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財(cái)務(wù)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施范文1

【關(guān)鍵詞】企業(yè)；生產(chǎn)經(jīng)營管理；廉潔風(fēng)險(xiǎn)

我們公司是政企合一的企業(yè)，既要依法執(zhí)政，又要從事生產(chǎn)經(jīng)營管理，是一個(gè)產(chǎn)、供、銷，人、財(cái)、物一體的企業(yè)，由于重點(diǎn)崗位有一定的權(quán)力，因而處于廉潔風(fēng)險(xiǎn)的高危區(qū)位，加強(qiáng)重點(diǎn)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)的防范工作，探索重點(diǎn)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)的因素、加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)的防范，對于深入推進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭，純潔黨員干部隊(duì)伍，樹立企業(yè)良好形象，促進(jìn)企業(yè)又好又快的發(fā)展具有十分重要意義。結(jié)合實(shí)際，公司開展了重點(diǎn)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查防控工作，在這里重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)一下企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營中重點(diǎn)崗位的廉潔防控。

1 重點(diǎn)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀

近年來，公司高度重視反腐倡廉建設(shè)，制定了一系列政策措施預(yù)防和懲治腐敗，黨風(fēng)廉政建設(shè)取得了顯著成績，重點(diǎn)崗位的腐敗行為也得到了明顯遏制。但隨著經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，重點(diǎn)崗位廉政建設(shè)仍然存在一些問題，具體表現(xiàn)在：

1.1 對廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范的意識不強(qiáng)

我們公司基層有20多個(gè)單位，管理采用的是二級模擬法人制，經(jīng)營單位有自主用人、用錢、購物的權(quán)力，對單位生產(chǎn)經(jīng)營中的采購、外部協(xié)作崗位上的職工而言，存在廉潔防范意識淡薄，認(rèn)為講廉潔是領(lǐng)導(dǎo)干部的事，與職工無關(guān)。

1.2 對重點(diǎn)崗位重點(diǎn)職權(quán)人的監(jiān)管乏力。

基層單位采購、外部協(xié)作崗位上的職工，在經(jīng)營工作中，直接與供應(yīng)商 、協(xié)作方打交道，稍有思想靈活、動(dòng)機(jī)不純的人就會(huì)以國家財(cái)產(chǎn)謀取小團(tuán)體利益和個(gè)人利益。前幾年，我公司有一位電器采購職工就被陜西省岐山縣人民法院以非國家工作人員判處有期徒刑七年，事后通過對事件的分析，單位認(rèn)為主要原因是：本人從事這一崗位時(shí)間較長，放松了思想警惕；單位領(lǐng)導(dǎo)未嚴(yán)格執(zhí)行輪崗制度、未進(jìn)行供應(yīng)商的定期回訪制度。

1.3 教育管理工作跟不上市場發(fā)展形勢。

一些單位忽視必要的思想政治教育和反腐倡廉教育，致使職工隊(duì)伍思想素質(zhì)得不到提高，少數(shù)同志理想信念淡化，廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范的“免疫力”下降。另外對風(fēng)險(xiǎn)崗位職工管理抓得不緊，重業(yè)務(wù)能力輕思想作風(fēng)表現(xiàn)的傾向在一些單位和領(lǐng)導(dǎo)同志頭腦中始終不同程度存在，少數(shù)領(lǐng)導(dǎo)干部對職工平時(shí)出現(xiàn)的不良思想反映和作風(fēng)表現(xiàn)聽之任之，以為是個(gè)人小節(jié)，不必“小題大作”。

2 我公司重點(diǎn)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)分析

2012年公司為了規(guī)避重點(diǎn)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)，制定了《重點(diǎn)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)排查防控工作實(shí)施方案》，從這幾年執(zhí)行方案的情況看，對于遏制和減少腐敗起到了明顯作用，但重點(diǎn)崗位的廉潔風(fēng)險(xiǎn)仍然存在，其主要表現(xiàn)為：

1）某些單位理解方案精神不夠透徹，對查找崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)認(rèn)識模糊；部分人員思想認(rèn)識不清晰，主動(dòng)性不強(qiáng)。表現(xiàn)在個(gè)別領(lǐng)導(dǎo)對查找崗位風(fēng)險(xiǎn)缺乏必要的了解，個(gè)別工作人員模糊地認(rèn)為廉政風(fēng)險(xiǎn)防范是領(lǐng)導(dǎo)的事，自己無職無權(quán)，與自己關(guān)系不大，參與的積極性不高。

2）部分單位在決策審批、人事管理、財(cái)務(wù)管理、工程項(xiàng)目管理上存在漏洞，給腐敗行為帶來了滋生的土壤。一些單位雖然制定了不少制度措施，有的還建立了嚴(yán)密的績效考核制度，但僅停留在紙上，掛在網(wǎng)上，沒有落實(shí)到工作上，致使制度規(guī)定形同虛設(shè)，違規(guī)違紀(jì)問題還有發(fā)生。

3）針對采購崗位而言，基層單位對供應(yīng)商資質(zhì)審核關(guān)把的都不是太嚴(yán)，基本都不進(jìn)行跟蹤審查，后期對供應(yīng)商不進(jìn)行定期回訪；對外協(xié)工作，主要在簽訂合同時(shí)，漏簽經(jīng)辦人姓名、價(jià)格不簽大寫等細(xì)微環(huán)節(jié)存在漏洞。

4）風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)查找缺乏針對性。個(gè)別單位工作人員沒有與實(shí)際緊密結(jié)合來查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，缺乏針對性、不夠具體，存在漏報(bào)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)人員及崗位現(xiàn)象。

3 重點(diǎn)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范對策

從重點(diǎn)崗位存在涉及面寬、范圍廣、容易滋生腐敗的特點(diǎn)分析，抓好重點(diǎn)崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范，應(yīng)從以下幾個(gè)方面著手：

3.1 加強(qiáng)重點(diǎn)防范，提高廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范效率

廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)崗位工作人員，對照崗位職責(zé)、工作制度，本著對組織、對工作、對自己負(fù)責(zé)的態(tài)度，認(rèn)真查找在履行崗位職責(zé)、執(zhí)行制度等過程中存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)；在此基礎(chǔ)上由基層領(lǐng)導(dǎo)班子組織審定，提出修改意見，最終確定廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。在確定廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基礎(chǔ)上，由廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)崗位工作人員制定相應(yīng)的防控措施并提出崗位勤廉標(biāo)準(zhǔn)，由基層領(lǐng)導(dǎo)班子組織審定，并組織進(jìn)行實(shí)施。凡屬業(yè)務(wù)流程、制度、機(jī)制不完善所形成的廉潔風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，由基層單位提出相應(yīng)的整改規(guī)劃，逐步實(shí)施。

3.2 要清權(quán)確權(quán)，嚴(yán)格執(zhí)行管理措施

開展廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理，必須摸清權(quán)力風(fēng)險(xiǎn)底數(shù)。一是全面清理權(quán)力。按照“誰行使、誰清理”的原則，采取自下而上和自上而下相結(jié)合的辦法進(jìn)行排查和清理，看每個(gè)崗位都在行使哪些權(quán)力，依據(jù)法律法規(guī)對這些權(quán)力進(jìn)行一一確認(rèn)，以保證權(quán)力不漏項(xiàng)、不失控。二是重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管理措施。針對采購、外協(xié)崗位，大家普遍認(rèn)為一個(gè)是采用輪崗制，即二、三年將這些崗位人員進(jìn)行調(diào)整；另外要求單位領(lǐng)導(dǎo)干部不定期對供應(yīng)商、外協(xié)加工進(jìn)行回訪，為下一步工作的順利開展打下良好基礎(chǔ)。

3.3 加強(qiáng)權(quán)力的監(jiān)管，建立權(quán)力制衡機(jī)制

財(cái)務(wù)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施范文2

一、燃煤管理廉潔風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式及其誘因

“廉潔風(fēng)險(xiǎn)”是指實(shí)施公共權(quán)力的主體可能產(chǎn)生或發(fā)生濫用公共權(quán)力謀取私利的可能性。它不是明確的腐敗行為，但卻是腐敗行為發(fā)生的條件，并與具體的職務(wù)和崗位密切相關(guān)，涉及到權(quán)力運(yùn)行的每一個(gè)環(huán)節(jié)，具有四個(gè)顯著的特點(diǎn)：一是客觀性，任何人都具有為自己謀私的本性，掌握公共權(quán)力的個(gè)人都有發(fā)生腐敗行為的風(fēng)險(xiǎn)；二是隨機(jī)性，只要有權(quán)力就存在濫用權(quán)力的可能性，只要有職能就存在不作為、亂作為的可能性，具有人、財(cái)、物等資源配置權(quán)力的任何崗位、任何人員、任何時(shí)候都可能發(fā)生腐敗行為；三是高危性，廉潔風(fēng)險(xiǎn)一旦發(fā)生，將給企業(yè)及職工利益造成嚴(yán)重?fù)p失，并對當(dāng)事人個(gè)人和家庭幸福帶來無法估量的危害；四是可控性，在日常工作中認(rèn)真貫徹執(zhí)行針對廉潔風(fēng)險(xiǎn)制定的各項(xiàng)防范措施，可以控制和降低腐敗行為發(fā)生的可能性。

二、燃煤管理廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作應(yīng)著力解決的問題

加強(qiáng)燃煤管理廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作，目的是針對燃煤業(yè)務(wù)管理權(quán)力運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)督管理中的薄弱環(huán)節(jié)，主動(dòng)預(yù)防，超前防范，推動(dòng)監(jiān)督關(guān)口前移，有效防止權(quán)力濫用、等腐敗風(fēng)險(xiǎn)，最大限度控制和減少腐敗現(xiàn)象發(fā)生的概率，降低腐敗行為帶來的危害。工作中必須著力解決以下四個(gè)問題：

一是著力解決業(yè)務(wù)權(quán)力“職責(zé)不明、邊界不清”的問題。要認(rèn)真梳理燃煤管理業(yè)務(wù)流程，按照“權(quán)責(zé)明晰、易于操作、便于監(jiān)督、提升效能”的原則，對燃煤管理所有崗位實(shí)施流程再造，細(xì)化燃煤業(yè)務(wù)處置權(quán)力行使過程中每個(gè)節(jié)點(diǎn)的監(jiān)管責(zé)任和控制措施，突出抓住定價(jià)、簽約、檢斤、檢質(zhì)、結(jié)算等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，繪制職權(quán)運(yùn)行流程圖，從預(yù)防腐敗的角度進(jìn)行研究分析，制定簡潔有效、便于操作的風(fēng)險(xiǎn)防控措施，確保權(quán)力行使過程公開透明、廉潔高效。

二是著力解決風(fēng)險(xiǎn)查找“避實(shí)就虛、空泛無著”的問題。在梳理燃煤業(yè)務(wù)處置職權(quán)職責(zé)、排查廉潔風(fēng)險(xiǎn)的過程中，要著重從企業(yè)當(dāng)前燃煤管理體制機(jī)制存在的缺陷不足對照查找、從當(dāng)前燃煤監(jiān)管工作開展和制度建設(shè)中的隱患漏洞對照查找、從近年來燃煤管理舉報(bào)反映的突出問題對照查找、從系統(tǒng)和兄弟單位發(fā)生的典型案例對照查找，認(rèn)真分析可能出現(xiàn)權(quán)力尋租和有自由裁量權(quán)的環(huán)節(jié)與崗位，查找在思想道德、崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制和外部環(huán)境等方面存在的廉潔風(fēng)險(xiǎn)。

三是著力解決防控制度“流于形式、約束無力”的問題。要從腐敗現(xiàn)象易發(fā)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)、關(guān)鍵崗位入手，建立包括廉潔教育、內(nèi)控機(jī)制、檢查考核、監(jiān)督問責(zé)等內(nèi)容的燃煤管理廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控制度體系，重點(diǎn)抓好內(nèi)控機(jī)制建設(shè)中有關(guān)業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險(xiǎn)評估、監(jiān)控重點(diǎn)、監(jiān)控措施、監(jiān)控方法等內(nèi)容的細(xì)化完善，并借助分級授權(quán)、網(wǎng)絡(luò)在線運(yùn)行、不可逆操作、電子監(jiān)控、留存履職痕跡等技術(shù)手段，把廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控制度固化為操作流程，形成環(huán)環(huán)相扣的權(quán)力運(yùn)行監(jiān)控流程，確保制度的剛性執(zhí)行。

四是著力解決監(jiān)控責(zé)任“虛位缺位、有名無實(shí)”的問題。要實(shí)行廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任承諾制度，堅(jiān)持誰主管、誰負(fù)責(zé)的原則，完善廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控責(zé)任層級管理機(jī)制，建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控監(jiān)管連帶責(zé)任制度，明確防控制度落實(shí)人和監(jiān)管責(zé)任人，對廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控不力、責(zé)任不落實(shí)、監(jiān)督不到位、發(fā)生嚴(yán)重違紀(jì)違法問題的，除追究當(dāng)事人外，對負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、監(jiān)管責(zé)任的人員一并問責(zé)。

三、加強(qiáng)燃煤管理廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控工作的思路和措施

分析燃煤管理廉潔風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式及其誘因，目的是為了防范風(fēng)險(xiǎn)、控制風(fēng)險(xiǎn)和化解風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)有大有小、發(fā)生的可能性大小也不一樣。因此，廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控管理不能眉毛胡子一把抓，要根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生可能性的高低、風(fēng)險(xiǎn)控制的難易程度、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生后造成的危害大小等因素，借助風(fēng)險(xiǎn)坐標(biāo)圖、ABC分類法等手段進(jìn)行分析、評估，確定各個(gè)廉潔風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)等級，結(jié)合實(shí)際制定落實(shí)防控措施。

一是在崗位個(gè)人方面，要從柔性教育和剛性制約兩方面入手，既要經(jīng)常對風(fēng)險(xiǎn)崗位上的管理人員開展廉潔從業(yè)教育、警示教育，發(fā)現(xiàn)苗頭性、傾向性的問題及時(shí)開展誡勉談話，引導(dǎo)燃煤管理人業(yè)人員樹立正確的世界觀、人生觀和價(jià)值觀，筑牢思想道德防線；也要制定落實(shí)廉潔自律公開承諾制度、燃煤管理從業(yè)人員相互制衡機(jī)制、定期輪崗制度、關(guān)鍵指標(biāo)激勵(lì)約束制度、舉報(bào)制度等，認(rèn)真開展燃煤管理專項(xiàng)效能監(jiān)察和審計(jì)監(jiān)督工作，構(gòu)建燃煤管理從業(yè)人員不想腐敗、不敢腐敗、不能腐敗的風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。如永安發(fā)電公司近年來堅(jiān)持在燃煤管理部門深入開展以案說紀(jì)、廉潔家訪等活動(dòng)，經(jīng)常為燃煤管理從業(yè)人員敲響廉潔從業(yè)警鐘，打造“竹貴氣節(jié)，人貴勤廉”廉潔文化氛圍，并制定出臺熱值差獎(jiǎng)懲辦法等制度，調(diào)動(dòng)和保護(hù)燃煤管理從業(yè)人員積極性，鼓勵(lì)他們維護(hù)企業(yè)利益。

二是在企業(yè)內(nèi)控方面，要從燃煤管理的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)入手，健全完善企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督管理機(jī)制。如永安發(fā)電公司在燃煤管理組織架構(gòu)上，按照決策權(quán)、執(zhí)行權(quán)和監(jiān)督權(quán)相互獨(dú)立、相互制衡的原則，成立并明確了公司燃料管理領(lǐng)導(dǎo)小組、燃料采購工作小組、商務(wù)糾紛處置工作小組、燃料管理監(jiān)督小組的職責(zé)權(quán)限、議事規(guī)則和工作程序；成立了燃料經(jīng)營部、燃料管理部分別負(fù)責(zé)燃煤供應(yīng)采購、廠內(nèi)管理工作，分別納入企業(yè)經(jīng)營和生產(chǎn)序列管理，分別由分管經(jīng)營和生產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助主要領(lǐng)導(dǎo)管理；將原燃管班拆分為燃管班、化驗(yàn)班，分別負(fù)責(zé)采樣、制化工作等。在燃煤定價(jià)環(huán)節(jié)，由燃料采購部門及時(shí)了解掌握市場變化情況，相關(guān)部門集體研究討論采購建議，并報(bào)公司燃料領(lǐng)導(dǎo)小組集體決策，信息共享、公開透明，避免了權(quán)力過于集中。在簽約環(huán)節(jié)，對地產(chǎn)小煤由采購部門向公司在冊的所有地產(chǎn)煤供應(yīng)商發(fā)出簽約邀請，并探索采取電子郵件、傳真等方式留存履職痕跡；對海運(yùn)煤實(shí)施“陽光采購”，并對供應(yīng)商報(bào)價(jià)郵箱密碼一分為二，燃煤采購部門、紀(jì)檢監(jiān)察部門各持一半，只有當(dāng)兩個(gè)密碼同時(shí)輸入且均正確時(shí)才能打開郵箱。在檢斤環(huán)節(jié)定期請地方技術(shù)監(jiān)督部門檢驗(yàn)過重回皮設(shè)備，定期開展各衡器間的比對分析工作，確保檢斤工作的合法性和準(zhǔn)確性。在檢質(zhì)環(huán)節(jié)，開展現(xiàn)場煤質(zhì)目測比對分析，強(qiáng)化質(zhì)檢人員與采樣人員的相互監(jiān)督；推動(dòng)機(jī)械采樣裝置的投入使用，減少人為干預(yù)因素；實(shí)行煤質(zhì)異常處置集體決策機(jī)制，避免個(gè)人說了算；實(shí)施采制化三級編碼，避免三個(gè)環(huán)節(jié)相互串通、人為操控?zé)嶂担辉陉P(guān)鍵部位加裝攝像監(jiān)控設(shè)備，并將監(jiān)控視頻連接至運(yùn)行集控室，接受廣大職工群眾的監(jiān)督；升級化驗(yàn)設(shè)備，促進(jìn)計(jì)量檢質(zhì)數(shù)據(jù)直接上傳集團(tuán)燃料管理平臺等等。在統(tǒng)計(jì)結(jié)算環(huán)節(jié)，形成了驗(yàn)收部門統(tǒng)計(jì)、采購部門結(jié)算、財(cái)務(wù)部門審核的三級會(huì)審機(jī)制，監(jiān)察審計(jì)部門也定期不定期開展專項(xiàng)審計(jì)監(jiān)督。

財(cái)務(wù)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施范文3

要搞好廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作必須堅(jiān)持以“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，將風(fēng)險(xiǎn)管理理論引入懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，緊緊圍繞行政審批、行政執(zhí)法、人事管理、財(cái)務(wù)管理、工程項(xiàng)目管理等重點(diǎn)崗位和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，運(yùn)用教育、制度、監(jiān)督等有效措施，把廉政風(fēng)險(xiǎn)查到點(diǎn)、懲防體系建到崗，著力抓好對要害部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)廉政風(fēng)險(xiǎn)的防范，最大限度地降低腐敗發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，營造風(fēng)清氣正的良好環(huán)境。

一、通過學(xué)習(xí)提高了我們黨員干部的思想政治素質(zhì)，增強(qiáng)了拒腐防變能力，使黨員干部樹立了正確的世界觀、人生觀、價(jià)值觀、權(quán)利觀。在物欲橫流的當(dāng)今社會(huì)，人們無利不往來，少數(shù)黨員干部放任自流，給國家和人民造成了巨大的財(cái)產(chǎn)流失，同時(shí)也帶壞了一批干部，從而形成了不良的社會(huì)風(fēng)氣，在整個(gè)學(xué)習(xí)過程和觀看過程中，我們做到了認(rèn)認(rèn)真真的學(xué)，扎扎實(shí)實(shí)的學(xué)，并深刻體會(huì)到了黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗斗爭的重要性，使自己有強(qiáng)烈的責(zé)任感和緊迫感，在工作中切實(shí)找到切入點(diǎn)，并做到學(xué)以致用，在自己的崗位上要發(fā)揮黨員的先鋒模范作用，起到帶頭和帶動(dòng)作用。

二、通過學(xué)習(xí)，認(rèn)識到查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，重點(diǎn)在思想道德、崗位職責(zé)、制度機(jī)制等三方面查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，針對自己的工作找到風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)后，盡量進(jìn)行自我防控。我決定在工作中，要筑牢反腐防線，吸取他人的教訓(xùn)，防患于未然，堅(jiān)持防微杜漸，時(shí)刻為自己敲醒警鐘，要明白自己該做什么，不該做什么。俗話說：一失足成千古恨。然而真正品嘗了其中的滋味，那后悔可就晚亦。所以，強(qiáng)化自律意識，構(gòu)筑廉潔從政的警世防線，是對每個(gè)黨員干部地考驗(yàn)。由于各方面因素的影響，使少數(shù)腐敗分子有機(jī)可乘，這已經(jīng)成為廣大人民群眾注目的一個(gè)焦點(diǎn)。在與時(shí)俱進(jìn)的今天，我們相應(yīng)采取了一系列反腐倡廉的警示教育，通過講座、報(bào)紙、去、宣傳欄等多種多樣的形式開展警示教育，使我局的廉潔自律意識明顯提高。

三、通過學(xué)習(xí)，進(jìn)一步明晰了工作思路。一是查找廉政風(fēng)險(xiǎn)。要找準(zhǔn)、找全單位、部門、個(gè)人的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，要按照“自己找、群眾提、互相查、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)、組織評、建檔案”等六個(gè)程序做到查準(zhǔn)、查全、查深。在查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的基礎(chǔ)上準(zhǔn)確評估風(fēng)險(xiǎn)等級和制定初步的個(gè)人防控措施。二是要制定防控措施。通過前期預(yù)防、中期監(jiān)控、后期處置三個(gè)階段對可能發(fā)生的腐敗行為實(shí)施有效控制。三是要加強(qiáng)監(jiān)督考核和義務(wù)追究。對廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作開展應(yīng)當(dāng)實(shí)行全程監(jiān)督，對風(fēng)險(xiǎn)防范承諾、防控措施落實(shí)情況及時(shí)監(jiān)督檢查，并按照黨風(fēng)廉政建設(shè)義務(wù)制和廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作考核辦法，嚴(yán)肅追究未落實(shí)的義務(wù)人義務(wù)。

財(cái)務(wù)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施范文4

一、基本情況

我大隊(duì)現(xiàn)有干部職工17人，其中副科級以上領(lǐng)導(dǎo)干部4人，設(shè)兩個(gè)職能股室、兩個(gè)中隊(duì)。單位的主要職責(zé)是：1、貫徹執(zhí)行國家、省、市有關(guān)商務(wù)領(lǐng)域法律、法規(guī)和政策；2、負(fù)責(zé)全縣生豬定點(diǎn)屠宰、酒類流通、成品油市場、再生資源回收等工作的監(jiān)督管理；3、負(fù)責(zé)查辦商務(wù)領(lǐng)域舉報(bào)投訴案件；4、配合縣其他部門的工作，建立部門之間執(zhí)法協(xié)作機(jī)制；5、承辦縣委、縣政府的其他工作。根據(jù)縣關(guān)于開展廉能風(fēng)險(xiǎn)防控工作的部署，結(jié)合所負(fù)擔(dān)的工作，我大隊(duì)全體隊(duì)員特別是領(lǐng)導(dǎo)班子，按照黨風(fēng)廉政建設(shè)的要求，認(rèn)真查找廉能風(fēng)險(xiǎn)，抓好自身和管轄范圍內(nèi)的廉能防控工作，精心組織，確保各項(xiàng)廉能防控工作落到實(shí)處，取得了階段性的成效。共完成《單位廉能風(fēng)險(xiǎn)識別防控表》1份，《崗位（個(gè)人）廉能風(fēng)險(xiǎn)識別防控表》17份，《部門廉能風(fēng)險(xiǎn)識別防控表》4份。

一、主要實(shí)施辦法

（一）、學(xué)習(xí)動(dòng)員、健全組織。按照廉能風(fēng)險(xiǎn)防控工作的要求，我大隊(duì)高度重視，成立了縣商務(wù)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)廉能風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組。

（二）、排查崗位風(fēng)險(xiǎn)。采取自上而下和自下而上相結(jié)合的方式，通過自己講、群眾提、互相找、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)、組織評五種方式和利用舉報(bào)投訴、財(cái)務(wù)審計(jì)、執(zhí)法檢查、問卷調(diào)查等專用監(jiān)督渠道和手段，全方位找準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。目前共查找出7個(gè)廉能風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，按照廉能風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)發(fā)生機(jī)率的大小，可能造成危害的程度，劃分出三個(gè)等級：其中一級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)0個(gè)、二級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)0個(gè)、三級風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)7個(gè)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要可能存在于商務(wù)執(zhí)法過程中出現(xiàn)執(zhí)法不公、執(zhí)法不嚴(yán)的風(fēng)險(xiǎn)；亂執(zhí)法、濫執(zhí)法的風(fēng)險(xiǎn)；接受當(dāng)事人宴請、娛樂等影響公正執(zhí)法的風(fēng)險(xiǎn)，在單位管理中制度不健全，管理不到位，出現(xiàn)“慵、懶、散”的風(fēng)險(xiǎn)。

（三）、制定防控措施。廉能風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)找出后，按照各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)等級制定針對性、操作性強(qiáng)的有效防范管理措施。做到權(quán)利運(yùn)行到哪里，風(fēng)險(xiǎn)防范措施跟進(jìn)到哪里。使每個(gè)崗位上的人員及時(shí)受到提醒和應(yīng)有的監(jiān)督制約、對可能發(fā)生的腐敗行為實(shí)施有效控制。主要防控措施如下：

1、認(rèn)真學(xué)習(xí)黨風(fēng)廉政建設(shè)的內(nèi)容。深入開展權(quán)力觀和廉潔從政教育，牢固樹立崗位風(fēng)險(xiǎn)意識和責(zé)任意識。

2、建立健全單位內(nèi)部制度。通過自查，針對出現(xiàn)內(nèi)部管理等問題，進(jìn)一步建立健全內(nèi)部管理制度、財(cái)務(wù)管理制度，進(jìn)一步細(xì)化和完善規(guī)章制度和制定相關(guān)程序性文件，規(guī)范工作程序與操作流程，用制度管人管事。嚴(yán)格執(zhí)行市、縣關(guān)于加強(qiáng)干部管理方面的制度，做到令行禁止。

3、認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)商務(wù)法律法規(guī)。在商務(wù)執(zhí)法過程中嚴(yán)格執(zhí)行《生豬屠宰管理?xiàng)l例》、《成品油管理辦法》、《酒類流通管理辦法》等商務(wù)法律法規(guī)。

4、后期處置辦法。暢通群眾投訴渠道，對群眾有舉報(bào)、社會(huì)有反映、不按規(guī)定落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)崗位廉能防控措施的，采取談話提醒、誡勉糾錯(cuò)、責(zé)任追究等措施，幫助和督促其及時(shí)糾正工作中的失誤和偏差。對整改不力，群眾仍有反映的，按照相關(guān)規(guī)定，予以追究。

5、當(dāng)年廉能防控良好。

三、工作成效

經(jīng)過5個(gè)多月的廉能風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作，廣大干部行政風(fēng)險(xiǎn)意識明顯提高，防控意識明顯提升。

1、干部作風(fēng)明顯改進(jìn)。通過對廉能風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制建設(shè)工作學(xué)習(xí)培訓(xùn)、查找風(fēng)險(xiǎn)、建章立制等幾個(gè)階段，使廣大干部職工認(rèn)識到對廉能風(fēng)險(xiǎn)必須有一個(gè)清醒的認(rèn)識，必須時(shí)時(shí)防，時(shí)時(shí)控，以改進(jìn)自己的工作作風(fēng)，更好地做好本職工作，服務(wù)群眾。

2、工作能力與業(yè)務(wù)水平明顯提升。廉能風(fēng)險(xiǎn)防控能力的提高，促使廣大干部不斷在工作中克服不足，不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提升自己工作能力與業(yè)務(wù)水平。

3、辦事效率明顯提高。心中裝著群眾，時(shí)時(shí)注意防控廉能風(fēng)險(xiǎn)，使得工作的效率明顯提高。

4、服務(wù)對象滿意度明顯增加。作風(fēng)的改進(jìn)，服務(wù)水平的提升，辦事效率的提高，克服了以前工作中辦事拖拉、態(tài)度不好等問題，群眾滿意度已有了明顯的增加。

四、下一步工作打算

1、干部的廉能風(fēng)險(xiǎn)防控意識還有待進(jìn)一步增強(qiáng)，以不斷適應(yīng)新形勢下廉能風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制制度的要求。

財(cái)務(wù)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施范文5

一、整改目標(biāo)

堅(jiān)持把廉政風(fēng)險(xiǎn)防控貫穿于住房公積金管理的全過程，通過加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、制度建設(shè)、監(jiān)督管理和日常教育，形成“分險(xiǎn)設(shè)防、分崗制衡、分級預(yù)警、分層追責(zé)”的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控模式，確保住房公積金資金安全運(yùn)行，確保干部職工依法行政、規(guī)范操作、高效服務(wù)、廉潔干事，為住房公積金事業(yè)科學(xué)發(fā)展提供有力保障。

二、存在問題

1、住房公積金提取審核把關(guān)能力有待提高。工作人員識別資料真?zhèn)蔚哪芰π柽M(jìn)一步加強(qiáng)，相關(guān)信息的核查、協(xié)查制度尚未建立起來，導(dǎo)致對繳存職工提供資料的真實(shí)性合法性核實(shí)難，可能存在個(gè)別不符合條件提取的風(fēng)險(xiǎn)。

2、住房公積金數(shù)據(jù)管理不夠嚴(yán)密。由于歷史原因和工作人員數(shù)據(jù)導(dǎo)入時(shí)的工作疏忽，導(dǎo)致有些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不夠完整。信息化防控方面存在欠缺，缺乏住房公積金數(shù)據(jù)異地備份機(jī)制，尚未建立雙機(jī)熱備機(jī)制，可能存在數(shù)據(jù)丟失的風(fēng)險(xiǎn)。

3、防范簽約樓盤貸款的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)有待加強(qiáng)。受國家房地產(chǎn)調(diào)控政策的影響，一部分與中心簽約的房產(chǎn)公司樓盤可能會(huì)因資金鏈斷裂出現(xiàn)不能如期交付房子的情況，從而產(chǎn)生住房公積金貸款無法按時(shí)收回的風(fēng)險(xiǎn)。

4、定期存單管理不夠嚴(yán)密。目前定期存單記賬與定期存單保管未實(shí)行崗位分離，都由會(huì)計(jì)一人保管，且沒有建立定期盤點(diǎn)制度，可能存在被違規(guī)利用的風(fēng)險(xiǎn)。

5、印鑒、支票管理不夠嚴(yán)密。目前印鑒雖然實(shí)行分離保管，支票、重要空白憑證的領(lǐng)用也有登記管理制度，但每天下班前的已蓋財(cái)務(wù)章的空白支票上交出納處，造成這一時(shí)段出現(xiàn)已蓋財(cái)務(wù)章的空白支票與法人章都由出納一人保管情況，且公積金賬戶未實(shí)行支付密碼制，可能存在支票被盜用的風(fēng)險(xiǎn)。

三、整改措施

1、加強(qiáng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高工作人員業(yè)務(wù)能力。堅(jiān)持把業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作擺上重要位置，通過請進(jìn)來、走出去等多種途徑，組織開展住房公積金業(yè)務(wù)培訓(xùn)，著力提高工作人員特別是窗口工作人員的業(yè)務(wù)能力。認(rèn)真落實(shí)經(jīng)辦人員登記和印鑒卡比對等防范騙提措施，嚴(yán)格審核提取資料，切實(shí)把好提取關(guān)，杜絕騙提行為的發(fā)生。加強(qiáng)與有關(guān)部門的協(xié)作溝通，積極創(chuàng)造條件，加快推進(jìn)與房地產(chǎn)交易系統(tǒng)、人民銀行征信系統(tǒng)、個(gè)人身份核查系統(tǒng)的聯(lián)網(wǎng)，實(shí)現(xiàn)信息共享，防止違規(guī)提取。

2、加強(qiáng)信息化工作，提高信息化防控能力。加大業(yè)務(wù)運(yùn)行系統(tǒng)的資金投入，升級現(xiàn)有服務(wù)器，建立雙機(jī)熱備系統(tǒng)，確保業(yè)務(wù)系統(tǒng)實(shí)時(shí)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。建立數(shù)據(jù)備份控制中心，利用災(zāi)備軟件將數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)備份到異地災(zāi)備機(jī)房，確保設(shè)備、數(shù)據(jù)和系統(tǒng)運(yùn)行安全。優(yōu)化信息系統(tǒng)，使每一項(xiàng)業(yè)務(wù)處理、每一筆資金運(yùn)用，都能在系統(tǒng)中留有痕跡。結(jié)合審計(jì)意見的整改落實(shí)，抓緊整理1996年至2012年的歷史數(shù)據(jù)，移植、導(dǎo)入到現(xiàn)有數(shù)據(jù)庫，確保基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的完整性和真實(shí)性，進(jìn)一步方便繳存職工查詢，切實(shí)減少操作風(fēng)險(xiǎn)。

財(cái)務(wù)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施范文6

[關(guān)鍵詞]廉政；設(shè)備檢修領(lǐng)域；阜陽供電公司

doi：10.3969/j.issn.1673 - 0194.2017.02.062

[中圖分類號]D262.6 [文獻(xiàn)標(biāo)識碼]A [文章編號]1673-0194（2017）02-0-01

國網(wǎng)阜陽供電公司（以下簡稱公司）嚴(yán)格按照國家電網(wǎng)公司及安徽省電力公司（以下簡稱省公司）黨風(fēng)廉政建設(shè)工作的要求，始終堅(jiān)持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉與注重預(yù)防的方針，以黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制為抓手，突出重點(diǎn)、狠抓落實(shí)，切實(shí)加大設(shè)備運(yùn)維、現(xiàn)場監(jiān)督和查處工作的力度，不斷加強(qiáng)安全生產(chǎn)隊(duì)伍建設(shè)，為推動(dòng)公司科學(xué)發(fā)展、安全發(fā)展、穩(wěn)定健康發(fā)展提供了有力的保障。

1 公司的主要做法

1.1 準(zhǔn)確定位兩個(gè)責(zé)任，壓實(shí)主體責(zé)任

公司堅(jiān)持把反腐倡廉建設(shè)工作和“兩個(gè)責(zé)任”切實(shí)融入到“保安全、抓發(fā)展、強(qiáng)服務(wù)”的工作中心去，與安全生產(chǎn)工作同研究、同部署、同實(shí)施。以定力保能力，嚴(yán)格按照“一崗雙責(zé)”的要求，強(qiáng)化履責(zé)意識，堅(jiān)持設(shè)備運(yùn)維檢修工作與黨風(fēng)廉政建設(shè)工作一起抓，在抓好分管業(yè)務(wù)工作的同時(shí)，把設(shè)備運(yùn)維檢修專業(yè)內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)擺在突出位置，定期研究、布置、檢查和報(bào)告設(shè)備運(yùn)維檢修領(lǐng)域黨風(fēng)廉政建設(shè)的情況，防控廉政風(fēng)險(xiǎn)。

在各類會(huì)議和四個(gè)專業(yè)室調(diào)研時(shí)，反復(fù)強(qiáng){“兩個(gè)安全”，同時(shí)部署生產(chǎn)安全和廉政安全，突出黨風(fēng)廉政建設(shè)在公司工作中的重要地位。加強(qiáng)對運(yùn)維檢修部（檢修公司）各級干部員工的廉政風(fēng)險(xiǎn)教育、管理和監(jiān)督，督促各級干部自覺做到管業(yè)務(wù)與管廉政，各級人員的協(xié)同防控廉政風(fēng)險(xiǎn)意識得到進(jìn)一步提高。

1.2 加強(qiáng)協(xié)作，做實(shí)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任

運(yùn)維檢修部要將黨風(fēng)廉政建設(shè)與安全生產(chǎn)有機(jī)結(jié)合。一是強(qiáng)化了工程管理，重點(diǎn)管控，加強(qiáng)項(xiàng)目發(fā)包、工程、材料與廢舊物資等業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管控，監(jiān)督資金的使用和管理、各項(xiàng)政策的落實(shí)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在前端、化解在內(nèi)部，防范工程管理領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)。對重點(diǎn)崗位人員開展廉政談話，分析管理工作中苗頭的傾向性問題，敲警鐘，亮紅燈，達(dá)到預(yù)警、監(jiān)督的目的。公司對三個(gè)外包工程施工隊(duì)伍下發(fā)安全監(jiān)督通知單，對省公司的《外包施工隊(duì)伍黑名單》（電安質(zhì)工作〔2016〕288號），納入公司外包施工隊(duì)伍黑名單等處罰措施。二是開展了廉潔從業(yè)排查，逐崗排查崗位廉潔風(fēng)險(xiǎn)，簽訂個(gè)人廉潔從業(yè)承諾書。從崗位職責(zé)和權(quán)限、主要風(fēng)險(xiǎn)及防控措施，建立風(fēng)險(xiǎn)臺賬，從而對不同崗位的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理，推動(dòng)防控措施有效落實(shí)，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的閉環(huán)管理。三是加大了技改大修項(xiàng)目的審查力度，防止項(xiàng)目安排失誤、資金使用不合規(guī)。加強(qiáng)與監(jiān)察、審計(jì)、財(cái)務(wù)等部門的技改大修工程協(xié)同的監(jiān)督，不斷改進(jìn)和完善協(xié)同工作機(jī)制，充分發(fā)揮各部門專業(yè)管理的作用，形成合力，防控風(fēng)險(xiǎn)。

1.3 做好重點(diǎn)工作管控，推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范

加強(qiáng)安全生產(chǎn)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)權(quán)力運(yùn)行和規(guī)范的管理，從安全生產(chǎn)管理、安全生產(chǎn)事故處理、設(shè)備主人制、生產(chǎn)管理運(yùn)維進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管控。一是面對公司電網(wǎng)設(shè)備大修、技改、農(nóng)網(wǎng)升級改造建設(shè)項(xiàng)目多，資金投入大，建設(shè)點(diǎn)多、面廣，腐敗風(fēng)險(xiǎn)可能增大的形勢，加強(qiáng)了黨風(fēng)廉政建設(shè)，這既是改進(jìn)工作作風(fēng)的需要，也是加強(qiáng)自身修養(yǎng)，提高防腐能力的需要。公司會(huì)同監(jiān)察部對各縣級供電公司就地護(hù)線費(fèi)用開支情況進(jìn)行了調(diào)研，并對各縣總費(fèi)用的使用情況及存在的問題進(jìn)行了通報(bào)。二是加強(qiáng)了生產(chǎn)用車管理，實(shí)行車輛規(guī)范化、常態(tài)化管理。提前做好節(jié)日期間值班工作，事故檢修及其他特殊用車的情況，按照相關(guān)規(guī)定做好車輛租賃的相關(guān)物資采購計(jì)劃，進(jìn)一步做好租賃生產(chǎn)車輛廉政風(fēng)險(xiǎn)管控。

1.4 嚴(yán)格懲處，警示違紀(jì)行為

認(rèn)真研究和查找設(shè)備運(yùn)、檢、修領(lǐng)域存在的管理上的漏洞和容易滋生腐敗的薄弱環(huán)節(jié)，明確定、性、量、紀(jì)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格查處各類不安全行為。對不安全現(xiàn)象按照“四不放過”進(jìn)行調(diào)查、分析、處理，考核工作公平、公正、客觀，切實(shí)做到了事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、獎(jiǎng)懲規(guī)定依據(jù)準(zhǔn)確、充分，減少了因考核出現(xiàn)偏差引起基層單位不滿的現(xiàn)象。

2 公司存在的問題

回顧2016年的工作，公司清醒認(rèn)識到，設(shè)備運(yùn)維檢修管理領(lǐng)域方面，仍存在一些不足和問題，需要今后努力解決。

（1）個(gè)別黨員干部的理想信念、宗旨意識還不夠堅(jiān)定，進(jìn)取拼搏精神不夠振奮。一些基層單位安全責(zé)任沒有落實(shí)到位，安全執(zhí)行力欠缺。事故責(zé)任人安全意識淡薄、事故責(zé)任班組安全隱患排查整改不及時(shí)、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識不細(xì)致、防范措施落實(shí)不到位等。這些問題導(dǎo)致公司發(fā)生了3起220千伏輸電線路跳閘及2起220千伏主變跳閘的事件。

（2）安全生產(chǎn)領(lǐng)域中的廉政風(fēng)險(xiǎn)長效機(jī)制建設(shè)還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。在“三指定”、農(nóng)網(wǎng)與技改工程等管理方面依然存在管理薄弱的環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)。針對重點(diǎn)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)管控工作，還有待進(jìn)一步加強(qiáng)。

3 公司下一步工作的思路及措施

3.1 加強(qiáng)專項(xiàng)工程建設(shè)和管理

“城農(nóng)網(wǎng)”專項(xiàng)工程是國債項(xiàng)目，歷來都是國家監(jiān)管的重點(diǎn)，公司一是要合理編排進(jìn)度計(jì)劃。按照省公司的總體目標(biāo)，及時(shí)分解目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌安排好前期工作計(jì)劃、停電檢修計(jì)劃、施工作業(yè)計(jì)劃，保證各類計(jì)劃之間緊密銜接、相互保障。二要優(yōu)化配置施工力量。對不能滿足進(jìn)度要求的，及時(shí)調(diào)增施工隊(duì)伍；對承接工程量過大的企業(yè)，提出調(diào)整建議，避免工程過度集中導(dǎo)致窩工，或盲目趕進(jìn)度引發(fā)安全及廉政風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)象。